Seis executivos do esquema Ponzi AirBit Club admitiram sua culpa em um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que supostamente enganou as vítimas em US$ 100 milhões, de acordo com os promotores.
Em 8 de março, um dos fundadores, Pablo Renato Rodriguez, se declarou culpado das acusações de conspiração de fraude eletrônica.
Esquema AirBit Club Ponzi exposto
AirBit Club foi um golpe global em que os promotores organizaram “exposições luxuosas” e apresentações comunitárias nos Estados Unidos, América do Sul, Europa Oriental e Ásia, e atraíram as vítimas a investir em “associações” que supostamente geravam retornos por meio da mineração e comércio de criptomoedas.
Por meio de um portal online, as vítimas podiam monitorar seus “saldos”, mas os números eram fictícios e elas não conseguiam sacar fundos.
Operadores e advogados do esquema Ponzi de criptomoeda multimilionário global “AirBit Club” se declaram culpadoshttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 8 de março de 2023
Procurador dos EUA Damien Williams estabelecido que os golpistas usaram os fundos das vítimas para comprar veículos, mansões e joias extravagantes. Uma parte das receitas foi utilizada para financiar outras exposições para atrair vítimas adicionais.
Williams disse:
“Em vez de negociar ou minerar criptomoedas em nome dos investidores, os réus construíram um esquema Ponzi e pegaram o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos.”
Imagem: Twitter
Como os golpistas criptográficos lucram com os esquemas Ponzi
A maioria dos esquemas de criptografia Ponzi opera prometendo aos investidores altos retornos sobre seus investimentos em uma criptomoeda ou plataforma de negociação. Essas promessas de altos retornos geralmente são feitas por meio de mídias sociais, anúncios online ou outras plataformas digitais.
Os esquemas geralmente visam investidores que não são bem versados nos detalhes técnicos da criptomoeda, mas estão ansiosos para investir neste mercado emergente e potencialmente lucrativo.
Imagem: Sabedoria do Bitcoin
Os golpistas normalmente afirmam ter acesso a algoritmos avançados de negociação ou informações privilegiadas que lhes permitem gerar altos lucros com o comércio de criptomoedas. Eles também podem oferecer bônus de referência ou outros incentivos para incentivar os investidores a trazer novos participantes, criando assim uma rede de investidores.
Na realidade, esses esquemas não são oportunidades legítimas de investimento, mas sim operações fraudulentas que dependem do recrutamento de novos investidores para pagar retornos a investidores anteriores.
À medida que o grupo de novos investidores diminui, o esquema entra em colapso, deixando muitos investidores com perdas significativas.
BTCUSD sendo negociado atualmente a US$ 21,681 no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Gangue Fique Rico
Além de Rodriguez, o cofundador Gutemberg Dos Santos se declarou culpado em outubro de 2021, após ser extraditado para os Estados Unidos em novembro de 2020 de seu Panamá natal.
Scott Hughes, um advogado que ajudou Rodriguez e Dos Santos na lavagem de dinheiro, confessou-se culpado no início de março.
Este ano, três promotores também se declararam culpados: Jackie Aguilar, Karina Chairez e Cecilia Millan
Embora nenhum dos acusados tenha sido condenado, cada um pode pegar no máximo 70 anos de prisão.
-Imagem em destaque do Finance Magnates
Fonte: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/