A exchange de criptomoedas Huobi está processando um ex-executivo acusado de arrecadar US $ 5 milhões em Tether (USDT) por negociar secretamente contra uma conta da empresa sob seu controle.
O Financial Times relatórios Chen Boliang se envolveu no esquema de comércio ilegal entre fevereiro e março de 2020, enquanto ainda era gerente sênior do departamento de clientes institucionais da Huobi.
O processo alega que Chen criou uma conta de varejo Huobi usando o nome de seu pai e deu uma linha de crédito de US$ 20 milhões da exchange. Ele então o usou para negociar em uma conta corporativa que também está sob sua supervisão.
O homem de 34 anos supostamente ganhou US$ 5 milhões em USDT com os negócios ilícitos. Chen está enfrentando um total de sete acusações por acessar os sistemas de computador da Huobi e lidar com o produto das atividades comerciais fraudulentas.
Huobi diz que rescindiu o contrato de trabalho de Chen em maio de 2020.
“Não temos mais comentários sobre as acusações contra Boliang Chen e acreditamos na administração da justiça pela Região Administrativa Especial de Hong Kong”.
Não está claro como o esquema foi descoberto, mas a exchange denunciou Chen à polícia de Hong Kong em abril de 2020, e ele foi preso no mês seguinte. Uma folha de acusação mostra que o ex-executivo está fora sob fiança de US $ 25,000.
O caso de Chen está agendado para uma investigação preliminar perante um magistrado na próxima semana para determinar se há provas suficientes para justificar um julgamento.
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Imagem em destaque: Estúdio Premium Shutterstock/Oliver Denker/HQ Vectors
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/06/23/executive-from-crypto-exchange-huobi-accused-of-netting-5000000-via-illicit-trading-report/