Ashley Alder, a recém-nomeada presidente da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, fez uma observação desfavorável sobre as criptomoedas e os negócios que lidam com elas.
Criptomoedas como uma plataforma para lavagem de dinheiro
Durante um reunião do Comitê Seleto do Tesouro, Alder, que assumirá o novo chefe da FCA em fevereiro, disse ao comitê que as criptomoedas são frequentemente usadas para lavagem de dinheiro.
“Elas [empresas de criptomoedas] são um método pelo qual a lavagem de dinheiro acontece em grande escala.”
Ashley Alder, futura presidente da Financial Conduct Authority (FCA)
Ele acrescentou que as empresas que negociam com eles, como a FTX, são “deliberadamente evasivo”.
Alder começará a trabalhar como o novo diretor executivo da Autoridade de Serviços Financeiros do Reino Unido em 20 de fevereiro. Ele atualmente dirige a Securities and Futures Commission de Hong Kong.
De acordo com a FCA site do Network Development Group, ele trabalhará ao lado de seu CEO, Nikhil Rathi, garantindo que a estratégia da organização seja claramente comunicada e compreendida. Ele também terá a oportunidade de desafiar Rathi.
O colapso do FTX aumentou o escrutínio cripto
Agora sobre o o colapso do FTX, uma das maiores trocas de criptomoedas em um ponto, a indústria está sob crescente escrutínio. Algumas das principais plataformas investigadas incluem Binance, a maior bolsa do mundo, com mais de US$ 7 bilhões em volume. Ele está sendo investigado por violações de lavagem de dinheiro.
Para garantir que a indústria cripto opere no país e siga suas regras de combate à lavagem de dinheiro, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) registra as empresas. O regulador espera obter mais autoridade sobre a indústria assim que a Lei de Serviços Financeiros for aprovada. No entanto, alerta os investidores sobre os riscos associados ao investimento em criptomoedas.
A FCA atualmente exige que todas as empresas que operam na indústria criptográfica tenham sistemas e controles adequados para prevenir crimes financeiros. A agência também observou, por meio de seu porta-voz, que viu várias bandeiras vermelhas em relação ao registro de certos negócios de criptoativos. Essas empresas foram solicitadas a fornecer as informações necessárias à agência para que ela possa identificar e prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Algumas empresas já cadastradas
Os porta-vozes também observaram que está trabalhando com empresas de criptomoedas para ajudar a entender as expectativas da agência. Ele continuará a registrá-los se eles puderem atender aos padrões necessários. Até agora, mais de 40 empresas já foram cadastradas na agência.
Em maio de 2021, Hong Kong implementou restrições regulamentos que impediu as empresas de criptografia de atender clientes de varejo.
Durante um painel de discussão sobre a questão da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na indústria cripto, Alder observou que a forma como essas empresas agrupam suas atividades pode levar a um risco enorme.
Fonte: https://crypto.news/fcas-incoming-chairman-states-his-deprecatory-stance-on-crypto/