O Departamento de Justiça está acusando um cidadão americano não identificado de usar criptoativos para evitar sanções no que se acredita ser o primeiro caso desse tipo.
De acordo com um opinião Escrito pelo juiz federal que preside o caso, Zia M. Faruqui, a ideia do anonimato da criptomoeda é um mito, ao contrário do que alguns aspirantes a maus atores podem acreditar.
“No entanto, como Jason Voorhees, o mito do anonimato da moeda virtual se recusa a morrer. Veja Sexta-feira 13 (Paramount Pictures 1980).
Parecendo confiar nesse anonimato percebido, o Réu não escondeu a atividade ilegal da Plataforma de Pagamentos. O réu declarou orgulhosamente que a Plataforma de Pagamentos poderia contornar as sanções dos EUA facilitando os pagamentos via Bitcoin.”
O réu é acusado de usar intencionalmente o Bitcoin (BTC) para evitar as sanções dos EUA. O réu supostamente criou uma plataforma de pagamentos virtuais que se anuncia como projetada para evitar sanções.
Entre a plataforma de pagamentos e outra conta de câmbio que o réu supostamente usava para negociar Bitcoin (BTC), o réu supostamente transferiu US$ 10,000,000 em BTC entre os Estados Unidos e um país sancionado sem nome.
O réu supostamente violou a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA) para fraudar os EUA, que também viola vários regulamentos do Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Diz Faruqui,
“A questão não é mais se a moeda virtual está aqui para ficar (ou seja, FUD), mas se os regulamentos de moeda fiduciária acompanharão pagamentos sem atrito e transparentes no blockchain. A orientação recente [do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros] confirmou que 'as obrigações de cumprimento de sanções se aplicam igualmente a transações envolvendo moedas virtuais e aquelas envolvendo moedas fiduciárias tradicionais'”.
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Imagem em destaque: Shutterstock/MikyR/Fotomay
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/05/17/federal-judge-says-crypto-anonymity-a-myth-as-us-authorities-charge-american-in-10000000-sanction-evasion/