O fundador do Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fez sua primeira aparição na terça-feira em Nova York, onde o cidadão russo acusado de processar mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos teve sua fiança negada. Un...
Tag: Evasion
Dupla israelense considerada culpada de grande esquema de evasão fiscal NFT no valor de US $ 2.2 milhões
Anúncio A Autoridade Tributária de Israel em Jerusalém está investigando dois criadores de NFT por possível evasão fiscal. Os suspeitos, Avraham Cohen de Jerusalém e Antony Polak de Har Adar, supostamente não relataram...
Criadores de NFT investigados em Israel por suposta evasão fiscal – Taxes Bitcoin News
A autoridade fiscal de Israel está atrás de dois criadores de tokens não fungíveis (NFTs) suspeitos de não terem declarado receitas de quase US$ 2.2 milhões. A notícia da investigação surge após a recente prisão de...
Andrew Tate usa Bitcoin para evasão fiscal, enquanto a moeda Big Eyes ultrapassa o marco de US$ 20 milhões
Este ano, o mercado criptográfico sofreu muito mais quedas do que picos. Os especialistas em criptomoeda temem que isso aconteça devido à sua volatilidade. No entanto, os preços das ações de alguns conhecidos fiadores de bitcoin...
Coreia do Sul persegue Bithumb por outro escândalo de evasão fiscal
A Bithumb Holdings está sob investigação federal por suspeita de evasão fiscal. A investigação atual é a segunda vez que a Bithumb é objeto de uma investigação fiscal. Bithumb está entre as 10 principais exchanges de criptografia...
NTS da Coreia do Sul investiga Bithumb por possível evasão fiscal
A NTS está investigando a Bithumb por possível evasão fiscal. Eles foram anteriormente acusados de incidentes semelhantes em 2018, mas as acusações foram revertidas. A partir de janeiro de 2023, a criptografia ganhou mais de KRW 2.5 milhões...
Romênia realiza incursões como parte da investigação de evasão fiscal criptográfica – Taxes Bitcoin News
As autoridades da Roménia realizaram mais de uma dúzia de operações contra pessoas suspeitas de esconder rendimentos de operações com criptomoedas. As pesquisas ocorreram no final de 2022, após um investimento anterior...
Senador Warren lidera nova repressão cripto, diz que 'nações desonestas' usam cripto para terrorismo e evasão de sanções
A senadora Elizabeth Warren está liderando uma nova campanha regulatória para a criptografia, ao dizer que entidades estão usando a tecnologia para financiar atividades ilícitas, incluindo o terrorismo. O democrata de Massachusetts recentemente...
Pioneiro do Bitcoin enfrenta julgamento por sonegação de impostos e negócios criptográficos não licenciados
Um conhecido pioneiro do Bitcoin e ativista libertário, Ian Freeman, enfrenta atualmente uma acusação de oito acusações nos Estados Unidos. O julgamento está relacionado à evasão fiscal e à operação de um sistema de comércio de dinheiro não licenciado...
IRS está preparando centenas de casos de evasão fiscal de criptomoedas
A divisão criminal do Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos disse que está se preparando para a temporada de impostos e está de olho na comunidade criptográfica. De acordo com relatórios da Bloomberg Law, Jim...
IRS está construindo centenas de casos de evasão fiscal de criptomoedas, diz chefe criminal da agência: relatório
O chefe criminal do Internal Revenue Service (IRS) dos EUA diz que a agência está supostamente construindo centenas de casos de evasão fiscal criptográfica. De acordo com um novo relatório da Bloomberg Tax, chefe criminoso do IRS...
Elimine a evasão fiscal digitalizando toda a oferta de moeda fiduciária – Economics Bitcoin News
Uma proposta para eliminar a representação física do Peso Argentino, a fim de agilizar processos estaduais específicos e reduzir a evasão fiscal, foi apresentada pelo ex-banqueiro Carlos Maria De L...
IRS está construindo centenas de casos de evasão fiscal de criptomoedas
Centenas de casos relacionados a criptomoedas estão se acumulando na divisão de investigação criminal do Internal Revenue Service (IRS). De acordo com o chefe da divisão Jim Lee, muitos desses casos serão tornados públicos em breve...
EUA acusam russos e venezuelanos por evasão de sanções usando criptomoeda – Bitcoin News
Um grupo de cidadãos russos e venezuelanos foi acusado pelas autoridades dos EUA pelo seu papel num esquema para contornar as sanções ocidentais e lavar dinheiro à escala global. Eles foram acusados...
EUA alegam que 5 cidadãos russos usaram criptomoedas como parte de evasão de sanções, esquema de contrabando
Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (também conhecida como “Lana Neumann”), Timofey Telegin e Sergey Tulyakov estão sendo acusados de tentar escapar de sanções contra produtores de petróleo venezuelanos...
OCDE emite estrutura para combater a evasão fiscal internacional usando ativos criptográficos – crypto.news
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) emitiu uma estrutura global de relatórios fiscais para criptomoedas que ajudará as autoridades fiscais a acompanhar as transações transfronteiriças...
OCDE divulga plano final para reprimir evasão fiscal internacional usando criptomoedas
A estrutura tributária criptográfica há muito em desenvolvimento da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico foi publicada na segunda-feira. O documento pretende formalizar o compartilhamento de informações entre os 38 m...
OCDE lança estrutura para combater a evasão fiscal internacional usando ativos digitais
A OCDE disse que planeja apresentar a Estrutura de Relatórios de Criptoativos em uma reunião de ministros das finanças e governadores de bancos centrais do G20 nos dias 12 e 13 de outubro. A Organização para a Cooperação Económica e...
Legisladores europeus pedem tributação de criptomoedas, uso de blockchain para combater a evasão – impostos Bitcoin News
Os membros do Parlamento Europeu apelaram a uma “tributação eficaz” dos ativos criptográficos e a uma “melhor utilização da blockchain” para combater a evasão fiscal. Uma resolução que visa alcançar ambos os objetivos foi...
Os formuladores de políticas da UE votam no uso de blockchain para combater a evasão fiscal e a não tributação de ativos criptográficos
Na terça-feira, os membros do Parlamento Europeu (MEP) votaram a favor de uma resolução que apela à utilização da tecnologia blockchain para combater a evasão fiscal e insta os Estados-membros a coordenarem mais...
Congressista dos EUA diz que Bitcoin 'não tem valor social', apenas adequado para evasão fiscal
O congressista dos Estados Unidos da Califórnia, Brad Sherman, criticou mais uma vez o Bitcoin (BTC), afirmando que a principal criptomoeda 'não tem valor social', citando a falta de um valor intrínseco e ...
Separatista pró-Rússia afirma que evasão de sanções cripto é fácil na Geórgia
Um separatista pró-Rússia mudou-se para a Geórgia, onde ensina aos russos como evitar sanções e obter um suposto lucro através do comércio de criptografia. Deev Daniil Nikolayevich, de 22 anos, que possui um ...
Cofundador da Microstrategy enfrenta problemas legais por evasão fiscal
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. O cofundador da Microstrategy, Michael Saylor, foi acusado de sonegar impostos, no valor de US$ 25 milhões. Em documento do Procurador Geral...
Ações da MicroStrategy caem 7.26% após Michael Saylor, CEO da Bitcoin Maxi, ser acusado de evasão fiscal
– Propaganda – As ações da MicroStrategy despencaram depois que seu fundador Michael Saylor foi acusado de evasão fiscal. De acordo com dados do Google Finance, as ações da MicroStrategy (MSTR) estão...
Presidente da MicroStrategy processado por evasão fiscal
O bilionário da Crypto e presidente da MicroStrategy, Michael Saylor, está sendo processado pelo procurador-geral de DC sob a acusação de evasão fiscal. Washington ou Flórida – Onde Saylor mora? Distrito de Columb...
EUA cobram proponente do Bitcoin Michael Saylor e sua empresa por evasão fiscal de US$ 25 milhões
Karl Racine, procurador-geral de Washington, DC, anunciou na quarta-feira que o Gabinete do Procurador-Geral (OAG) apresentou acusações civis contra o proponente do Bitcoin Michael Saylor e sua empresa M...
Michael Saylor, da MicroStrategy, acusado de evasão fiscal
14 segundos atrás | 2 minutos lidos Editores News DC processou Michael Saylor por supostamente reivindicar outras residências. Michael Saylor não pagou mais de US$ 25 milhões em imposto de renda. Washington, DC processou Mi...
Coinmetro responde a rumores de evasão fiscal e encerra reivindicações de preocupação – crypto.news
Conforme relatado na semana passada, o nome da Coinmetro esteve sob os holofotes após alegações de evasão fiscal, supostamente provenientes do Conselho Fiscal e Aduaneiro da Estônia. A startup agora respondeu, refutin...
Colômbia em breve lançará uma CBDC para reduzir a evasão fiscal e facilitar as transações
Com o objetivo de facilitar as transações e mitigar a evasão fiscal, a Colômbia planeia introduzir uma moeda digital do banco central (CBDC). Chefe do Departamento Fiscal e Aduaneiro da Colômbia, Luis Carlos Re...
uma moeda digital nacional para evitar a evasão fiscal
Na Colômbia, o novo governo do presidente Gustavo Petro quer criar uma moeda digital nacional para evitar a evasão fiscal no país. Colômbia: novo governo quer estabelecer uma nova nação...
Colômbia para evitar evasão fiscal com moeda digital nacional: Relatório
O crescimento económico da AmColombia superou as expectativas no segundo trimestre, um funcionário da agência fiscal e aduaneira do país sugeriu alguns planos nacionais para a moeda digital. Luis Carlos Reyes, o coração...
Por que a Colômbia criará CBDC para reduzir a evasão fiscal
O governo colombiano contempla a implantação de uma moeda digital do banco central (CBDC) para mitigar a evasão fiscal. O país passou recentemente por uma mudança de governo, e o novo liderado por Gustavo Petro...