- A Bithumb Holdings está sob investigação federal por suspeita de evasão fiscal.
- A investigação atual é a segunda vez que a Bithumb está sujeita a uma investigação fiscal.
- A Bithumb está entre as 10 principais exchanges de criptomoedas com uma classificação de 6.1.
As autoridades fiscais sul-coreanas estão investigando as operações comerciais da empresa-mãe da Bithumb troca de criptografia, Bithumb Holdings, por suposta evasão fiscal.
De acordo com Yonhap News, um relatório da mídia local na terça-feira, o Bureau de Investigação do Serviço Fiscal Regional de Seul está investigando a suposta evasão fiscal da Bithumb Korea, Bithumb Holdings e afiliadas em transações domésticas e estrangeiras.
A investigação atual representa a segunda vez que a empresa cripto está sujeita a uma investigação fiscal do governo sul-coreano. Em 2018, a Bithumb Korea recebeu uma nota multimilionária por impostos atrasados, embora a empresa não tenha sido considerada culpada de evasão fiscal no inquérito daquele ano.
Recentemente, a Bithumb Holdings ganhou as manchetes por causa de um caso contra seu ex-presidente, Lee Jung-Hoon, que foi absolvido das acusações de que cometeu US$ 100 milhões em fraude.
Segundo relatos, os promotores sul-coreanos também questionaram Kang Jong-hyun, outro ex-presidente da Bithumb, e sua irmã mais nova, Kang Ji-Yeon, sobre um caso de peculato envolvendo empresas relacionadas.
De acordo com o site de rastreamento de mercado, CoinMarketCap, a Bithumb está entre as 10 principais exchanges de criptomoedas com uma classificação de 6.1. Seu volume de negociação de 24 horas de $ 239,364,226 caiu
3.29%. Notavelmente, a Bithumb está entre os grandes gerentes de criptoativos que ainda não publicaram detalhes específicos sobre os fundos dos clientes sob sua vigilância.
Em notícias relacionadas, a Tailândia Securities and Exchange Commission está investigando se a bolsa de criptomoedas Zipmex falida violou os regulamentos estaduais ao oferecer alguns serviços de ativos digitais.
Recentemente, o CEO da Zipmex, Akalarp Yimwilai, recebeu uma consulta da SEC sobre as supostas operações comerciais ilegais.
Fonte: https://coinedition.com/south-korea-goes-after-bithumb-for-another-tax-evasion-scandal/