A divisão criminal do Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos disse que está se preparando para a temporada de impostos e está de olho na comunidade de criptomoedas.
De acordo com relatórios da Bloomberg Law, Jim Lee, chefe de divisão do IRS, disse que o serviço está preparando ativamente “centenas” de casos relacionados a criptomoedas e acrescentou que esses casos em breve estarão disponíveis ao público. Os casos envolvem transações “off-ramping” de cripto para fiduciário, bem como indivíduos sendo pagos em cripto e não informando como renda. Nos últimos anos, as investigações sobre ativos digitais conduzidas pelo IRS deixaram de ser principalmente relacionadas à lavagem de dinheiro, a um ponto em que os casos relacionados a impostos representam quase metade. O Departamento do Tesouro também admitiu que a lavagem de dinheiro criptográfico, embora ainda seja um problema, é menos impactante do que a lavagem baseada em moeda fiduciária.
O anúncio do IRS vem pouco depois de o serviço ter sido concedeu o poder de emitir uma intimação "John Doe" ao MEU Banco Safra. A convocação força o banco a entregar informações sobre seus clientes que não declararam e pagaram impostos sobre transações de criptomoedas que foram realizadas na exchange SFOX. O IRS deixou claro que planeja aumentar as contratações em toda a agência. Lee também acrescentou que a autoridade fiscal espera uma onda de contratações “mais significativa” para o resto do ano fiscal.
A Receita Federal também divulgou um relatório no início do mês que afirma que em 2022 os 2,077 agentes especiais da divisão criminal passaram quase 70% de seu tempo investigando crimes fiscais, como sonegação e fraude fiscal. Os 30% restantes foram gastos em casos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Lee acrescentou que seguir o dinheiro não é novidade para a agência e acrescentou que eles estão prontos para entrar em novas áreas, como a Web 3.0:
Fazemos isso há mais de 100 anos e seguimos criminosos na dark web e agora no metaverso.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/irs-is-preparing-hundreds-of-crypto-tax-evasion-cases