As autoridades da Romênia conduziram mais de uma dúzia de batidas contra pessoas suspeitas de esconder renda de operações de criptomoeda. As buscas ocorreram no final de 2022, após uma investigação anterior que estabeleceu que os comerciantes de criptomoedas falharam em relatar ativos digitais superiores a US$ 50 milhões em valor.
A aplicação da lei e as autoridades fiscais da Romênia perseguem os contribuintes criptográficos
A polícia e as autoridades fiscais da Romênia realizaram 17 incursões no outono do ano passado como parte de uma investigação contra pessoas acusadas de sonegar impostos ao ocultar lucros de transações com criptomoedas, revelou a mídia local.
Os endereços foram pesquisados na capital Bucareste, bem como nos condados de Dâmbovița, Ilfov e Olt, de acordo com Cristian Roman, sócio do escritório de advocacia Iordăchescu & Asociații, que compartilhou as informações com o Romania Journal.
O advogado referia-se a dados fornecidos pela polícia romena. As autoridades de aplicação da lei no país da UE alegam que, entre 2019 e 2022, 19 indivíduos visados formaram ou aderiram a um grupo do crime organizado para fins de evasão fiscal.
A renda tributável, que eles tentaram esconder, foi obtida em transações com moedas digitais, afirmam os investigadores. De acordo com estimativas preliminares, suas atividades resultaram em perdas para o orçamento do estado totalizando 3 milhões de lei romenos (quase US$ 650,000).
A Autoridade Tributária se move para aumentar a conformidade entre os contribuintes criptográficos
A operação foi realizada após a unidade de combate à fraude fiscal da Agência Nacional de Administração Fiscal (ANAF) lançar um sonda no verão passado em receitas de negociação de criptomoedas recebidas entre 2016 e 2021 por meio de várias plataformas, como Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart e a agora falida FTX.
Na época, os inspetores fiscais identificaram receitas de mais de 131 milhões de euros obtidas por 63 cidadãos romenos. Eles também conseguiram estabelecer que as pessoas não declararam mais de € 48 milhões em ativos digitais em suas declarações fiscais.
A ANAF explicou que suas ações fazem parte de um esforço para aumentar a tributação e o compliance dos contribuintes. De acordo com as emendas ao Código Tributário Romeno aprovadas pelo parlamento em 2019, a receita resultante da transferência de moedas virtuais é tributável a uma taxa de 10% sobre ganhos de capital que excedam um limite anual de 600 leus (aproximadamente US$ 130).
Você acha que as autoridades fiscais romenas continuarão com mais verificações sobre comerciantes de criptomoedas e contribuintes? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/