O governo da Colômbia revelou que tem planos de lançar uma moeda digital. Um dos objetivos desta nova moeda seria coibir a evasão fiscal e melhorar a rastreabilidade das transações realizadas...
Tag: Evasion
Colômbia planeja lançar moeda digital para reduzir a evasão fiscal – Regulamento Bitcoin News
O governo da Colômbia revelou que tem planos de lançar uma moeda digital. Um dos objetivos desta nova moeda seria coibir a evasão fiscal e melhorar a rastreabilidade das transações realizadas...
Primeira importação baseada em criptografia do Irã levanta preocupações sobre evasão de sanções
O Irã fez seu primeiro pedido oficial de importação usando criptomoeda esta semana, uma medida que poderia permitir ao país contornar as sanções dos EUA. O pedido, no valor de US$ 10 milhões, poderia permitir à nação tra...
A exchange de criptomoedas Kraken está sob investigação por supostamente permitir a evasão de sanções iranianas: relatório
A exchange de criptomoedas Kraken está sob investigação federal por supostamente violar uma sanção dos EUA contra o Irã. Os EUA impuseram restrições às atividades com o Irã após a crise dos reféns...
Banco de Peter Schiff é fechado por suposta evasão fiscal
Reguladores em Porto Rico emitiram uma ordem de cessação e desistência para um banco que pertence ao crítico de bitcoin Peter Schiff. Preço BTC no momento em que este artigo foi escrito – $ 19,988.88 O banco está sob investigação por alegada...
Banco do crítico do Bitcoin Peter Schiff fechado por suposta evasão fiscal e lavagem de dinheiro
Reguladores em Porto Rico emitiram uma ordem de cessação e desistência a um banco de propriedade do crítico do bitcoin Peter Schiff, que tem sido objeto de uma investigação internacional sobre evasão fiscal e...
Conta bancária do crítico do Bitcoin Peter Schiff é fechada por suposta evasão fiscal e lavagem de dinheiro
Reguladores em Porto Rico emitiram uma ordem de cessação e desistência a um banco de propriedade do crítico do bitcoin Peter Schiff, que tem sido objeto de uma investigação internacional sobre evasão fiscal e...
Chrisleys são condenados por evasão fiscal e fraude bancária, não sabem melhor
Todd e Julie Chrisley foram indiciados em agosto de 2019 por uma série de impostos federais e cobranças bancárias, e uma nova acusação foi apresentada em fevereiro de 2022. Eles acabaram de ser condenados por todas as acusações por um júri...
Terra Do Kwon enfrenta processos de fraude de investidores e multa de US$ 78 milhões por evasão fiscal
À medida que a saga Terra continua a se desenrolar, os fundadores do projeto tornaram-se alvo da ira da indústria criptográfica. Após o fracasso catastrófico da Terra, os investidores sul-coreanos estão atualmente...
LUNA continua sendo a criptomoeda de maior tendência, apesar do crash total e da multa de evasão fiscal de US $ 78 milhões do fundador
Na semana passada, Terra (LUNA) sofreu uma implosão completa e absoluta; no entanto, os investidores continuam a negociar o token apesar da sua enorme queda, que fez com que o preço do LUNA perdesse o seu valor em 99%, despencando...
Mais problemas para Do Kwon quando a Coreia do Sul cobra US$ 78 milhões por evasão fiscal
A Terraform Labs está atualmente sendo acusada de fraude de evasão fiscal pelo Serviço Fiscal Nacional da Coreia do Sul, uma medida que complica as coisas para a startup que está tentando salvar seu bloco em colapso...
Agência sul-coreana multa Terraform Labs em US$ 78 milhões por evasão fiscal
O Terraform Labs e o cofundador Do Kwon continuam a atrair mais problemas jurídicos após o colapso do ecossistema Terra. Após os primeiros relatórios de uma possível audiência no Congresso e uma investigação...
Coreia do Sul condena Do Kwon do Terra com multa de US$ 78 milhões por evasão fiscal
O Serviço Fiscal Nacional da Coreia do Sul ordenou que a Terraform Labs, seu cofundador Do Kwon e outros executivos pagassem uma multa de 100 bilhões de won (78 milhões de dólares) por penalidades por evasão fiscal. O Gênesis...
Fundador do Terra, Do Kwon, enfrenta acusações de evasão fiscal na Coreia do Sul
Em meio ao desastre contínuo da Terra, o fundador Do Kwon agora está sob escrutínio mais aprofundado do governo sul-coreano por suposta evasão fiscal. O Serviço Fiscal da Coreia do Sul está cobrando Kwon e...
Terra perde mais forma: Do Kwon enfrenta acusações de evasão fiscal; Escritório de advocacia processa para confiscar propriedades
O colapso multibilionário da stablecoin da Terra Labs e do token LUNA ainda está repercutindo na indústria de criptomoedas, e inúmeras perguntas para o fundador sul-coreano da Terra, Kwon Do-hyun...
EUA estabelecem primeiro caso de evasão de criptomoedas
O Departamento de Justiça dos EUA lançou seu primeiro caso envolvendo o emprego de criptomoeda para evitar sanções. O governo dos EUA está pronto para apresentar acusações contra um indivíduo não identificado...
Governo dos EUA lança primeiro caso de evasão de sanções cripto
Principais conclusões O governo dos EUA lançou seu primeiro caso envolvendo o uso de transações Bitcoin para evitar sanções. O réu supostamente criou uma plataforma de pagamentos e movimentou aproximadamente...
Agência Tributária Argentina Apoia Criação de Sistema Global de Relatórios Cripto para Evitar Evasão – Impostos Bitcoin News
A AFIP, a agência tributária argentina, está apoiando a criação de um sistema centralizado que sirva de registro para detentores de criptomoedas. Segundo declarações do seu responsável, isso tornaria...
IRS dos EUA iniciará repressão aos comerciantes de NFT por evasão fiscal – crypto.news
De acordo com um relatório recente, o IRS dos EUA planeja reprimir os investidores NFT que sonegam impostos. No entanto, muitas partes interessadas do NFT reclamam que não existem regulamentações fiscais claras em torno do NFT. Repressão do IRS em ...
FMI ainda tenta colocar evasão de sanções russas em criptomoedas
O FMI continuou obstinadamente a acusar o setor criptográfico como um lugar onde a Rússia pode evitar as sanções que lhe foram impostas pela aliança ocidental. De ferramentas de anonimato à mineração de criptografia, o FMI parece...
Seon, start-up de prevenção de fraudes, arrecada fundos para combater a evasão de sanções
As Fintechs têm estado sob crescente pressão para lidar com a evasão às sanções russas, especialmente no contexto de preocupações de que os seus controlos possam ser mais flexíveis do que os dos bancos. Kirill Kudryavtsev | Afp | Getty, eu...
Evasão de sanções: desenvolvedor Ethereum Virgil Griffith condenado a 63 meses de prisão por ajudar a Coreia do Norte
DR Breakdown O ex-desenvolvedor do Ethereum Virgil Griffith foi julgado por várias acusações. Griffith participou de uma conferência em Pyongyang sobre criptomoeda, ajudando a Coreia do Norte na evasão de sanções...
O ex-desenvolvedor Ethereum Virgil Griffith é preso por papel na evasão de sanções da Coreia do Norte
O ex-desenvolvedor do Ethereum, Virgil Griffith, foi condenado a mais de cinco anos de prisão federal dos EUA por ajudar a Coreia do Norte a escapar das sanções. Griffith foi preso em 2019 e se declarou culpado...
Yellen diz que cripto não foi usado para evasão significativa de sanções russas até agora
A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quarta-feira que seu departamento não está vendo um uso significativo de criptomoedas para evitar sanções impostas...
Congressista chama Yellen para prestar contas do trabalho de direcionar cripto na evasão de sanções russas
Os legisladores querem mais respostas sobre o trabalho do Tesouro visando a criptografia na evasão das sanções da Rússia. Em 6 de abril, Janet Yellen, secretária do Departamento do Tesouro dos EUA, testemunhou perante o H...
Exness atinge US $ 2 trilhões, Ronin Hack, evasão de sanções e NFTs: escolha do editor
Foi mais uma semana movimentada em termos de notícias, já que muito desenvolvimento aconteceu nas indústrias de forex, fintech e criptomoeda. Finance Magnates selecionou algumas das principais histórias de...
Tesouro dos EUA responsabilizará exchanges de criptomoedas por evasão de sanções
Houve algumas críticas por parte do vice-secretário do Tesouro dos EUA esta semana, já que as criptomoedas permanecem no centro das atenções como a principal preocupação para a evasão das sanções russas. Em 29 de março, Deputado U....
Governo indiano revela 11 exchanges de criptomoedas investigadas por evasão fiscal, US$ 13 milhões recuperados – Taxes Bitcoin News
O governo indiano revelou que 11 exchanges de criptomoedas estão sob investigação pela autoridade fiscal do país. Cerca de 95.86 milhões de rúpias (US$ 12.6 milhões) foram recuperados deles...
11 exchanges de criptomoedas multadas por evasão fiscal no EF22: ministro indiano 11 exchanges de criptomoedas foram multadas por evasão fiscal EF22: ministro indiano
A evasão do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) por exchanges de criptomoedas foi apurada no Parlamento Indiano em 28 de março. O Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, informou que 11 desses pla...
Japão vai apertar regras de criptografia para evitar evasão de sanções
O governo japonês está planejando tomar decisões mais rigorosas sobre as bolsas de criptomoedas, já que o país anunciou planos para alterar sua Lei de Câmbio e Comércio Exterior. De acordo com Hokazu Matsun...
Governo indiano. Cobra 11 exchanges de criptomoedas por evasão fiscal
O governo indiano acusou 11 exchanges de criptomoedas, incluindo WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber, de evasão fiscal, disse o Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, em uma resposta por escrito ao Par...