Reguladores em Porto Rico emitiram uma ordem de cessar e desistir para um banco de propriedade do crítico de bitcoin Peter Schiff, que foi objeto de uma investigação internacional sobre evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
A notícia provocou uma reação rápida de alguns membros da comunidade bitcoin, que aproveitaram a oportunidade para lembrar o velho inimigo dos limites das finanças tradicionais enquanto se vangloriavam das credenciais resistentes à censura do BTC.
O Gabinete do Comissário de Instituições Financeiras de Porto Rico ordenou o fechamento do Euro Pacific International Bank, com sede em San Juan, por alegações de insolvência e falta de conformidade e controles internos, segundo para o The Washington Post.
Em 2020, um grupo de autoridades fiscais chamado Joints Chief of Global Tax Enforcement, ou J5, começou a investigar o banco de Schiff “para acabar com a suspeita de facilitação de evasão fiscal offshore e lavagem de dinheiro pelo banco”.
Os governos dos EUA, Austrália, Reino Unido, Canadá e Holanda criaram o J5 em 2018 para combater crimes financeiros internacionais envolvendo evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Regulador: Euro Pacific tem um histórico de não conformidade
“A Euro Pacific tem um longo histórico de descumprimento”, disse Natalia Zequeira Díaz, comissária do regulador de Porto Rico, citado como dizendo.
Ela acrescentou que o Escritório “não permitiria ou toleraria qualquer entidade financeira com uma licença emitida pelo governo de Porto Rico para operar fora da lei ou ignorar os mandatos claros das leis e regulamentos aplicáveis”.
A ordem de cessar e desistir teria declarado que a Euro Pacific teve uma perda líquida de cerca de US$ 751,000 em 2019 e acumulou quase US$ 4 milhões em perdas totais. Acrescentou que, no final de 2020, o banco tinha um capital negativo de US$ 1.3 milhão:
“Como tal, a entidade é classificada como insolvente”, afirmou o despacho. A Euro Pacific teve um prejuízo líquido de aproximadamente US$ 550,000 durante os primeiros três meses deste ano, disse. Após a ordem, os clientes perderam o acesso às suas contas e os saques foram interrompidos.
Peter Schiff nega que o banco esteja insolvente
Schiff fundou o Euro Pacific Bank em 2011, estabelecendo subsidiárias no Caribe, e supostamente atingiu 15,000 contas em dois anos após o início das operações. Seis anos depois, o banco recebeu uma licença no território norte-americano de Porto Rico e se mudou para lá.
Mas os depósitos caíram para US$ 150 milhões após a investigação J5 e os clientes foram embora. Escrevendo no Twitter, Schiff negado o banco estava insolvente. “Ele tem dinheiro mais do que suficiente para pagar todos os depositantes na íntegra amanhã”, afirmou, acrescentando:
“O próprio banco não tem dívidas. Mas os reguladores não permitirão que ninguém retire fundos no momento. A longa investigação exonerou o banco.”
Mais cedo, Schiff disse que investiu US$ 7 milhões de seu próprio dinheiro na Euro Pacific, mas o regulador de Porto Rico lhe disse que o dinheiro não fazia parte do capital da instituição.
O economista revelou que negociou um acordo para vender o banco a uma entidade sediada em Houston por US$ 24 milhões – um plano recusado pelo regulador.
“A única explicação é que o IRS e o J5 bloquearam a venda, para que pudessem usar o fechamento do meu banco como um exemplo bem-sucedido de repressão à lavagem de dinheiro e evasão fiscal, embora sua própria investigação tenha provado que o banco não fez nada para facilitar qualquer operação financeira. crimes”, reclamou.
O fechamento do banco de Schiff convida ao ridículo
Nos círculos de criptomoedas, Peter Schiff é conhecido por sua duras críticas de bitcoin (BTC). Em uma de suas muitas críticas, o bug do ouro disse que bitcoin falha como dinheiro e reserva de valor porque lhe faltava utilidade e valor intrínseco.
Reagindo ao fechamento do Euro Pacific Bank, vários membros da comunidade bitcoin aproveitaram a oportunidade para zombar de Schiff sobre seus comentários pouco caridosos sobre criptomoedas. Eles também divulgaram as credenciais do bitcoin como uma moeda resistente à censura que pode corrigir problemas de interferência governamental indesejada.
“Os deuses do karma do bitcoin abateram os negócios de Peter Schiff”, Max Keiser, um popular defensor do bitcoin, desprezado. “Eu disse a ele para comprar bitcoin em $ 1, $ 10, $ 100, $ 1,000 - Ele nunca passou 10 minutos estudando. Agora ele vai pagar o preço.”
O usuário do Twitter Darshan Ashok gritou: “Esta é a punição que você merece por toda a gritaria sobre o BTC”.
“Deveria comprar bitcoin vovô”, disse outro.
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Fonte: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/