A exchange de criptomoedas Kraken está sob investigação federal por supostamente violar uma sanção dos EUA contra o Irã.
Os EUA impuseram restrições às atividades com o Irã após a crise dos reféns na embaixada americana em Teerã em 1979.
Como resultado, as empresas sediadas nos EUA não podem comprar ou vender mercadorias para ninguém no país do Oriente Médio.
Kraken é suspeito de violar esta sanção.
Citando pessoas não identificadas afiliadas à bolsa ou que estão familiarizadas com o assunto, o New York Times relatórios que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro investiga a Kraken desde 2019 por supostamente permitir que usuários do Irã comprem e vendam ativos digitais.
O OFAC administra e aplica as sanções econômicas e comerciais impostas pelos EUA.
O relatório diz que a Kraken provavelmente será multada, o que tornará a empresa privada de US$ 11 bilhões a maior empresa de criptomoedas sediada nos EUA a enfrentar ações de fiscalização da agência.
Uma porta-voz do Tesouro disse que a agência está comprometida em aplicar sanções que protejam a segurança nacional, mas não confirmou a suposta investigação.
Marco Santori, diretor jurídico da Kraken, diz que a empresa não comenta discussões específicas de reguladores, mas diz que a exchange está de acordo com as leis de sanção.
“A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais.”
Não perca o ritmo - Subscrever para receber alertas de criptografia por e-mail diretamente na sua caixa de entrada
Verifique Preço Ação
Siga-nos no Twitter, Facebook e Telegram
Surf A Mistura Hodl Diária
Disclaimer: As opiniões expressas no The Daily Hodl não são conselhos de investimento. Os investidores devem fazer a devida diligência antes de fazer qualquer investimento de alto risco em Bitcoin, criptomoeda ou ativos digitais. Por favor, esteja ciente de que suas transferências e negociações são por sua conta e risco, e quaisquer perdas que você possa incorrer são de sua responsabilidade. O Daily Hodl não recomenda a compra ou venda de quaisquer criptomoedas ou ativos digitais, nem o The Daily Hodl é um consultor de investimentos. Por favor, note que o The Daily Hodl participa de marketing afiliado.
Imagem em destaque: Shutterstock/ittoilmatar
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/07/28/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-allegedly-allowing-iranian-sanction-evasion-report/