Na semana passada, a senadora dos EUA Elizabeth Warren (D-MA), juntamente com outros dez senadores democratas, apresentou um projeto de lei para impedir que empresas de criptomoeda conduzam negócios com empresas sancionadas, temendo ...
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Força-tarefa do DOJ 'KleptoCapture' para direcionar exchanges de criptomoedas na repressão de evasão de sanções – Regulamento Bitcoin News
Uma nova força-tarefa criada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), KleptoCapture, também terá como alvo as exchanges de criptomoedas. Instituições financeiras, bancos, serviços de transmissão de dinheiro e exchanges de cripto...
Chainalysis lança ferramentas de triagem projetadas para evitar a evasão de sanções – Coinotizia
A empresa forense de blockchain Chainalysis está lançando duas ferramentas que permitirão que empresas de criptografia neguem a pessoas e entidades sancionadas acesso às suas plataformas. A mudança ocorre em meio a preocupações de que Ru...
Chainalysis lança ferramentas de triagem projetadas para evitar a evasão de sanções – Blockchain Bitcoin News
A empresa forense de blockchain Chainalysis está lançando duas ferramentas que permitirão que empresas de criptografia neguem a pessoas e entidades sancionadas acesso às suas plataformas. A mudança ocorre em meio a preocupações de que Ru...
Casa Branca e G7 dizem que novas orientações estão chegando sobre a evasão de sanções cripto
“É difícil” movimentar bilhões de dólares em criptografia, observou Redbord. É possível que alguns oligarcas recorram à criptografia, mas essa pode não ser sua primeira escolha. Redbord, que ...
Estados Unidos y el G7 anunciam novas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
“É difícil” mover milhas de milhões de dólares em criptografia, sinalizou Redbord. É possível que alguns oligarcas tenham recorrido às criptomoedas, mas não questionem sua primeira opção. Redbord, quieto...
Casa Branca reitera que o Tesouro está à procura de criptomoedas na evasão de sanções russas
anúncio Em um informativo de 11 de março sobre sanções à Rússia, a Casa Branca está mais uma vez destacando a criptografia como uma área de preocupação. A ficha informativa destaca as próximas “Novas orientações do Depa...
A senadora dos EUA Elizabeth Warren elabora nova legislação criptográfica visando a evasão de sanções russas: relatório
À medida que as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia se espalham por vários setores, a senadora Elizabeth Warren procura reprimir potenciais lacunas nas criptomoedas. De acordo com uma reportagem da NBC News...
Evasão de sanções pode aumentar o uso de criptomoedas
O uso de criptomoedas pode aumentar em meio às atuais sanções contra a Rússia. A Coinbase apoiou os esforços do governo tendo em mente a segurança nacional.
FinCEN emite 'bandeiras vermelhas' sobre potencial evasão de sanções usando criptomoeda – Regulamento Bitcoin News
A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) emitiu um comunicado sobre os esforços russos para evitar sanções que inclui uma série de sinais de alerta relacionados à criptografia. No entanto, a agência admitiu que ...
Estônia pede restrição de criptomoedas em meio a temores de evasão de sanções russas
O primeiro-ministro da Estônia, Kaka Kallas, alertou contra o uso de criptografia para evitar sanções em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia, segundo a Reuters. “Nosso foco deve ser o isolamento total...
Coinbase pretende usar criptomoedas para evitar evasão de sanções
Destacando a possibilidade nas estruturas financeiras tradicionais de evitar o cumprimento de sanções econômicas, a conhecida exchange de criptomoedas Coinbase propôs usar criptomoedas para evitar a lavagem...
Agência de AML dos EUA emite alerta sobre possível evasão de sanções criptográficas da Rússia
As autoridades dos EUA continuam em alerta máximo para que a Rússia use criptomoedas para escapar da recente rodada de sanções. No dia 7 de março, a Rede de Repressão ao Crime Financeiro, ou FinCEN, emitiu um alerta...
Governos estão em alerta máximo para cripto na evasão de sanções russas que ninguém viu ainda
Figuras públicas nos EUA e na Europa têm falado com crescente alarme sobre a ameaça de evasão das sanções russas através da criptografia. Tal como está, esses receios permanecem infundados. Os EUA, UE, Reino Unido e ...
Yellen diz que o Tesouro vai monitorar criptomoedas e outros canais para evasão de sanções
Em resumo, vários democratas do Senado perguntaram à secretária do Tesouro, Janet Yellen, como o departamento garantiria que a criptografia não pudesse ser usada para contornar as sanções contra a Rússia. Yellen disse que o Departamento do Tesouro...
Legisladores levantam alarme sobre criptomoedas por evasão de sanções enquanto especialistas lançam dúvidas
Ainda assim, os legisladores querem garantias de Yellen de que o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), que aplica as regras de sanções dos EUA, será capaz de manter os bloqueios contra os bancos e oligares russos...
Rússia: Presidente do BCE pede regulamentação de criptomoedas para evitar evasão de sanções
À medida que a adoção da criptografia continua a aumentar globalmente, a implicação disto é que a sua utilização molda os assuntos globais na comunidade dos estados. No mais recente desses cenários, a crise global em curso...
HMRC do Reino Unido faz a primeira apreensão de NFT em escândalo de evasão fiscal
A autoridade fiscal do Reino Unido, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), prendeu três suspeitos de evasão fiscal e apreendeu três Tokens Não Fungíveis (NFTs), um confisco que marca o primeiro...
Colômbia reprime a evasão fiscal de criptomoedas à medida que a adoção prospera
Em Bogotá, a adoção da criptomoeda está em alta. A autoridade fiscal da Colômbia, a DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) começou a recuperar o atraso. Procura tomar “medidas especiais...
'Ninguém está acima da lei': magnata do petróleo tentou endurecer sua ex-esposa em um divórcio amargo - agora ele está indo para a prisão por evasão fiscal
Todd Kozel enriqueceu nos campos petrolíferos do Curdistão e agora terá de pagar o preço. O cofundador e presidente-executivo da Gulf Keystone Petroleum, que já foi jet-set, está preso por cinco...
Índia busca introdução de leis de criptografia anti-evasão fiscal
A nova sessão orçamentária do Parlamento na Índia é particularmente importante, visto que supostamente é quando o país tomará algumas decisões importantes sobre o futuro da criptografia no...
Índia acusa WazirX de evasão fiscal, futuro do setor de criptografia local permanece incerto
A maior plataforma de negociação de criptomoedas da Índia, WazirX, foi acusada pelas autoridades do país de evasão fiscal no valor de US$ 5.4 milhões (40.5 milhões de rúpias). Em 31 de dezembro, o escritório do g...
O WazirX de troca de criptografia líder da Índia finalmente responde a alegações de evasão fiscal
WazirX, uma bolsa de criptomoedas indiana de propriedade da Binance, foi recentemente considerada inadimplente em seu imposto ao governo indiano. Após uma visita dos funcionários do Departamento de Imposto sobre Bens e Serviços da Índia...
A evasão fiscal de criptomoeda na Índia motiva os reguladores a criar novas políticas
Análise de TL;DR • Reguladores na Índia culpam Exchange WazirX pela evasão fiscal.• As criptomoedas iniciam o ano de 2022 com um valor equilibrado em seu preço. Depois do WazirX, uma exchange de criptomoedas na Índia fez...
Binance, propriedade do WaziriX, alegou evasão fiscal na Índia
DR Breakdown WaziriX alegado de evasão fiscal por parte das autoridades indianas. Exchange diz que a alegação é um caso de falta de clareza e regulamentação. Outras exchanges também estão sendo investigadas na Índia. De propriedade da Binance ...
Bolsa de valores de propriedade da Binance, WazirX, alvo do governo da Índia por suposta evasão fiscal
As autoridades fiscais de Mumbai anunciaram na sexta-feira que descobriram a evasão fiscal por parte da exchange de criptomoedas WazirX, de propriedade da Binance. De acordo com um comunicado do GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai...
WazirX deve pagar US $ 66 milhões em um caso de evasão fiscal
WazirX, uma das principais plataformas de troca de criptografia da Índia, pagou mais de US$ 6.6 milhões pelo não pagamento do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) sobre comissões comerciais. O dinheiro pago pela bolsa irá ...
Índia: maçante ano novo para a criptografia como plataforma para enfrentar ataques por suposta evasão fiscal
Uma reportagem da mídia local confirmou que os principais provedores de serviços de criptomoeda estão sob investigação na Índia por suspeita de possível evasão fiscal. Após a troca de criptomoedas WazirX, escritórios de m...