Todd Kozel fez suas riquezas nos campos de petróleo do Curdistão e agora terá que pagar o preço.
O cofundador e executivo-chefe da Gulf Keystone Petroleum, que já foi jet-setting, será condenado a cinco anos de prisão por evasão fiscal depois de anos escondendo dinheiro em fundos no exterior para evitar ter que entregá-lo à ex-esposa em um divórcio amargo.
Kozel, de 55 anos, foi acusado de transferir milhões de suas ações da empresa e outro dinheiro para um fundo offshore no paraíso fiscal de Jersey depois que sua então esposa Ashley pediu o divórcio em 2010. O fundo foi criado como se fosse um caridade e Kozel alegou que não tinha controle sobre isso, mas os promotores dizem que era mentira.
Ao mesmo tempo, os promotores dizem que Kozel ganhou US$ 66 milhões em salários e opções de ações entre 2011 e 2014, quando foi demitido do cargo de CEO da petrolífera, mas que não apresentou nenhuma declaração de imposto nos EUA durante esse período. Kozel deveria ter pago US$ 20 milhões em impostos por esses anos, de acordo com o IRS.
Todd Kozel foi condenado a 60 meses de prisão por evasão fiscal.
Alexandre Tamargo/Getty Images
Kozel co-fundou a Gulf Keystone
GKP,
em 2004. A empresa britânica, que negocia na Bolsa de Valores de Londres, recebeu posteriormente a licença para operar o campo petrolífero de Shaikan, no Curdistão iraquiano, um dos maiores do mundo.
Em janeiro de 2012, Kozel foi ordenado pelo juiz no caso de divórcio a entregar 23 milhões de ações da Gulf Keystone para sua esposa até o final daquele mês. Mas, de acordo com documentos judiciais, Kozel entregou as ações com mais de um mês de atraso por meio de um banco no Líbano, ocultando sua origem do trust em Jersey.
O atraso custou à ex-mulher de Kozel quase US$ 38 milhões devido à queda no preço das ações da empresa, segundo documentos judiciais. Mais tarde, ela o processou para compensar a diferença, fazendo com que o caso de divórcio se arrastasse por mais anos. Inicialmente, ele foi condenado a pagar, mas a decisão foi posteriormente anulada em recurso.
Proprietário não tão misterioso
Em 2013, no entanto, Kozel e sua nova esposa compraram um apartamento de US $ 12.75 milhões em Manhattan usando dinheiro canalizado do fundo oculto de Jersey. Os promotores dizem que o acordo foi estruturado por meio de um acordo falso no qual o apartamento foi adquirido por uma LLC à qual Kozel e sua esposa deveriam pagar aluguel.
Como parte do acordo, o fundo pagou mais de US$ 2 milhões pelo apartamento, que os compradores devolveram a uma conta bancária na Lituânia que estava no nome da nova esposa de Kozel, disseram os promotores.
As mensagens deixadas com os advogados de Kozel e sua ex-mulher não foram devolvidas imediatamente.
Nos documentos do tribunal, Kozel admitiu que cometeu um erro como parte de seu esforço para esconder os bens de sua ex-esposa. Ele também pediu ao juiz clemência na sentença porque está passando por tratamento extensivo para câncer de garganta.
Por fim, o juiz deu a Kozel a sentença de 60 meses que o governo estava pedindo. Ele também foi condenado a pagar ao IRS US $ 29.5 milhões em impostos e multas atrasados.
“Ninguém está acima da lei”, disse. Damian Williams, procurador do distrito sul de Nova York. “Todos os cidadãos devem pagar sua parte justa de impostos.”
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/no-one-is-above-the-law-oil-tycoon-tried-to-stiff-his-ex-wife-in-a-bitter-divorce- now-hes-going-to-prison-for-tax-evasion-11643399512?siteid=yhoof2&yptr=yahoo