Um relatório da mídia local confirmou que os principais provedores de serviços de criptomoeda estão sob investigação na Índia, sob suspeita de possível evasão fiscal.
Após a troca de criptomoedas com o WazirX, os escritórios dos principais provedores de serviços de criptomoedas em todo o país são revistados pelos funcionários da Diretoria Geral de Inteligência GST. A evasão fiscal maciça foi detectada pela DGGI. Mais detalhes esperados: Fontes oficiais disseram à ANI
- ANI (@ANI) 1 de janeiro de 2022
O desenvolvimento segue relatórios anteriores de evasão de impostos indiretos pela empresa que administra uma das maiores bolsas de criptografia do país, a WazirX.
Em seguida, fontes oficiais confirmaram à ANI que os funcionários da Diretoria Geral de Inteligência GST estão pesquisando outras empresas de criptografia em busca de evasão fiscal em massa. Enquanto mais detalhes são aguardados, sabemos que o WazirX, que é gerenciado pela Zanmai Labs Private Limited Ltd e de propriedade da Binance, com sede em Seychelles, está sob ataque por suposta evasão de 400 milhões de rúpias em impostos sobre bens e serviços (GST).
A este respeito, o ministério das finanças observou,
“O Comissário GST Mumbai Leste da Zona de Mumbai, enquanto investigava as atividades de negócios da troca de criptomoedas WazirX, detectou uma evasão de GST de Rs 40.5 milhões. O comissário também recuperou Rs 49.20 milhões em dinheiro relativos ao GST evitado, juros e multa. ”
O que aconteceu?
No caso do WazirX, os reguladores detectaram discrepâncias nas comissões cobradas por transações envolvidas em transações criptográficas fiduciárias. Foi descoberto que,
“[WazirX] estava pagando GST apenas sobre a comissão ganha em rúpia, mas não estava pagando GST sobre a comissão ganha em WRX.”
Vale ressaltar que o Ministério da Fazenda reiterou em seu comunicado à imprensa que incide o ICMS à alíquota de 18% sobre essas taxas de transação. Ele também explicou que a investigação é 'uma parte da campanha especial anti-evasão fiscal, que depende de mineração e análise de dados intensiva, iniciada pela CGST Zona de Mumbai.' O comunicado afirmou ainda,
“Os oficiais da zona CGST de Mumbai estão investigando transações comerciais relacionadas ao espaço econômico emergente, como comércio eletrônico, jogos online, Tokens Não Fungíveis, para identificar as áreas de possível evasão fiscal.”
Também observando que o departamento de CGST investigará todas as trocas de criptomoedas na zona de Mumbai e também “intensificará essa movimentação nos próximos dias”.
Estes desenvolvimentos são cruciais, uma vez que o país ainda está à espera de um quadro legislativo que possa fornecer orientações claras aos atores dos setores. Em um mercado com cerca de 15 milhões de portadores de criptografia, os cães de guarda têm se tornado mais rigorosos recentemente.
Estima-se que os indianos agora detêm cerca de US $ 6.6 bilhões em ativos criptográficos
Fonte: https://ambcrypto.com/india-dull-new-year-for-crypto-as-platforms-to-face-raids-over-alleged-tax-evasion/