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Em uma ficha informativa de 11 de março sobre sanções à Rússia, a Casa Branca está mais uma vez destacando as criptomoedas como uma área de preocupação.
A ficha informativa destaca “Novas orientações do Departamento do Tesouro para impedir a evasão de sanções, inclusive por meio de moeda virtual”.
“O Tesouro está monitorando de perto quaisquer esforços para contornar ou violar as sanções relacionadas à Rússia, inclusive por meio do uso de moeda virtual”, diz o anúncio. É apenas o mais recente de uma série de alertas contra o uso potencial da criptomoeda.
No início desta semana, o órgão antilavagem de dinheiro do Tesouro emitiu um alerta para um problema semelhante. Mas, como observou o The Block, assim como vários funcionários do próprio Tesouro, ainda não há evidências reais para indicar o uso de criptomoedas na evasão de sanções da Rússia.
No entanto, houve um grande escrutínio nas exchanges de criptomoedas que não bloquearam geograficamente os usuários russos, apesar de nenhum regime de sanções ainda exigir que eles o fizessem. Apesar de não haver um regime formal, várias empresas, tanto de finanças quanto de bens de consumo, cortaram as vendas na Rússia.
Ao mesmo tempo, as violações de sanções incorrem em penalidades muito mais severas do que a falha em realizar a devida diligência nos controles AML. Uma empresa que faz negócios nos EUA pode, se atender uma entidade sancionada mesmo sem saber, ser responsabilizada por acusações criminais.
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Fonte: https://www.theblockcrypto.com/linked/137504/white-house-reiterates-that-the-treasury-is-on-the-lookout-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion?utm_source= rss&utm_medium=rss