Vários democratas do Senado perguntaram à secretária do Tesouro Janet Yellen como o departamento garantiria que a criptomoeda não pudesse ser usada para contornar as sanções contra a Rússia.
Yellen disse que o Departamento do Tesouro monitora ativamente a aplicação das sanções.
Em resposta a uma carta de quatro democratas do Senado levantando preocupações sobre o uso potencial de criptomoedas pela Rússia para evitar sanções, a secretária do Tesouro Janet Yellen disse que os EUA monitorarão a situação.
“Continuaremos analisando como as sanções funcionam e avaliando se há vazamentos ou não, e temos a possibilidade de abordá-los”, disse ela a uma multidão na Universidade de Illinois em Chicago.
Mas pelo que parece, ela não está muito preocupada. “Muitas vezes ouço a criptomoeda mencionada, e esse é um canal a ser observado”, disse ela, antes de acrescentar: “Não é que esse setor seja completamente aquele em que as coisas podem ser evitadas”.
Em sua carta a Yellen, os democratas do Senado – incluindo Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed e o presidente do Comitê Bancário Sherrod Brown –estabelecido: “A forte aplicação da conformidade com as sanções no setor de criptomoedas é fundamental, pois os ativos digitais, que permitem que as entidades contornem o sistema financeiro tradicional, podem ser cada vez mais usados como uma ferramenta para evasão de sanções.”
A carta continuou perguntando se o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro trabalharia com instituições financeiras e outros países para garantir que as criptomoedas não fossem usadas dessa maneira.
Para ser claro, exchanges, custodiantes e outras empresas de criptomoedas e indivíduos que operam nos EUA já estão sujeitos a sanções impostas pelo governo federal. Basta perguntar aos cofundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delo, que recentemente se declararam culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA e podem enfrentar até cinco anos de prisão cada um, além de multas de US$ 10 milhões. Um comunicado de imprensa da Procuradoria dos EUA observa que a BitMEX, que supostamente não instituiu programas apropriados de combate à lavagem de dinheiro ou conheça seu cliente na plataforma, era um “veículo para violações de sanções”.
Muitas grandes exchanges atestaram que estão cumprindo as sanções aplicáveis contra a Rússia – embora tenham recusado um pedido do Ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, “para bloquear endereços de usuários russos”.
Em uma declaração para Descifrar em 28 de fevereiro, um porta-voz da Binance disse que a exchange estava “tomando as medidas necessárias para garantir que tomemos medidas contra aqueles que tiveram sanções impostas contra eles, minimizando o impacto para usuários inocentes”. Ele acrescentou: “Se a comunidade internacional ampliar ainda mais essas sanções, também as aplicaremos agressivamente”.
Coinbase disse Descifrar estava tomando “várias ações para garantir a conformidade com as sanções mais recentes”, incluindo a triagem regular de listas de vigilância de sanções e o bloqueio de transações para endereços proibidos identificados pelo OFAC e outros.
1/ A Rússia não pode e não usará criptomoedas para evitar sanções.
Preocupações sobre o uso de criptomoedas para evasão de sanções são totalmente infundadas. Eles fundamentalmente entendem mal:
– como funcionam as sanções – como funcionam os mercados de criptomoedas – como Putin está realmente tentando mitigar as sanções
Em um tópico no Twitter na terça-feira, o chefe de política da Blockchain Association, Jake Chervinsky, desafiou o argumento de que a Rússia poderia facilmente contornar as sanções usando Bitcoin e outras criptomoedas. Escreveu Chervinsky, “as empresas de criptografia dos EUA oferecem uma variedade de serviços. A Rússia não consegue mais usá-los. Essa é a sanção, assim como com todos os bens e serviços dos EUA. A capacidade da Rússia de usar a tecnologia subjacente não os deixa 'fugir' da sanção de forma alguma”.
Ele também argumentou que os mercados de criptomoedas são muito pequenos – e as blockchains públicas muito transparentes – para serem eficazes para a Rússia evitar sanções.
“Preocupações com o uso de criptomoedas para evasão de sanções”, disse ele, “são totalmente infundadas”.
