Governo dos EUA lança primeiro caso de evasão de sanções cripto

O Departamento de Justiça dos EUA lançou seu primeiro caso envolvendo o uso de criptomoeda para evitar sanções.

Plataforma de pagamentos operada pelo réu

O governo dos EUA deve apresentar acusações contra um indivíduo não identificado por usar deliberadamente criptomoedas para evitar sanções no primeiro caso desse tipo. Em um opinião escrito pelo juiz do caso, é revelado que o governo está acusando um réu não identificado por operar uma plataforma de pagamento online em um país sancionado.

Algumas dessas atividades envolveram transferências de criptomoedas. “A Plataforma de Pagamentos anunciou seus serviços como projetados para evitar sanções dos EUA, inclusive por meio de transações de moeda virtual supostamente não rastreáveis”, observa o documento do tribunal.

O réu também criou uma conta com uma exchange de criptomoedas sediada nos EUA para comprar e vender Bitcoin. Eles então enviaram milhares de dólares para outras duas contas em câmbio em países estrangeiros. Em última análise, o réu usou essas duas contas para transmitir mais de US$ 10 milhões de Bitcoin entre os EUA e o país sancionado sem nome.

Como o réu acreditava que a criptomoeda não era rastreável, eles não tentaram esconder o fato de que seu serviço evitou sanções. Em vez disso, eles “declararam orgulhosamente que a Plataforma de Pagamentos poderia contornar as sanções dos EUA”. Os investigadores conseguiram conectar a identidade do réu à plataforma de pagamentos.

As ações do réu supostamente violam a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA) e fraudam os Estados Unidos. Essas ações também violam várias sanções e regulamentos apresentados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

Não está claro qual país sancionado é o assunto do caso. Atualmente, os EUA só têm sanções abrangentes contra a Coreia do Norte, Cuba, Irã, Síria, Venezuela e (sem dúvida) Rússia.

O primeiro caso de sanções criptográficas?

Embora isso marque o primeiro caso nos EUA diretamente relacionado ao uso de criptomoedas para evitar sanções, os promotores perseguiram outros crimes envolvendo criptomoedas no passado. Desenvolvedor Ethereum Virgil Griffith e dois outros foram igualmente acusados ​​de violar sanções depois de ajudar a Coreia do Norte a desenvolver a tecnologia blockchain a partir de 2019.

Além disso, o Tesouro dos EUA colocou preventivamente na lista negra endereços de criptomoedas pertencentes a entidades em países sancionados, como Grupos de hackers norte-coreanos e Mineradores de criptomoedas russos.

O Departamento de Justiça também esteve envolvido em vários casos de criptomoedas não relacionados a sanções. Notavelmente, cobrou uma casal casado por trás do ataque da Bitfinex este ano e apreendeu o Bitcoin relacionado ao mercado darknet da Silk Road.

Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário de BTC, ETH e outras criptomoedas.