Coreia do Sul condena Do Kwon do Terra com multa de US$ 78 milhões por evasão fiscal

O Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul ordenou que a Terraform Labs, seu cofundador Do Kwon e outros executivos paguem uma multa de 100 bilhões de won (US$ 78 milhões) por multas por evasão fiscal.

A Gênese

De acordo com local relatórios, a agência fiscal iniciou uma investigação sobre a Terraform Labs e suas subsidiárias em junho do ano passado por suspeita de sonegação de impostos corporativos e de renda.

A investigação descobriu que duas das subsidiárias da empresa estavam registradas no exterior nas Ilhas Virgens e em Cingapura. No entanto, enquanto as entidades tinham registro estrangeiro, o local de gestão efetiva das empresas era na Coreia do Sul.

No país, as leis tributárias corporativas tratam as empresas registradas no exterior como entidades domésticas se a administração e as operações das empresas forem realizadas no país. Portanto, as subsidiárias da Terraform Labs são obrigadas por lei a cumprir as obrigações fiscais para com o governo coreano.

Em outubro, as autoridades fiscais ordenaram que a subsidiária da Terra nas Ilhas Virgens pague uma multa de 44.7 bilhões de won (US$ 34.7 milhões) em imposto corporativo e 4.66 bilhões de won (US$ 3.6 milhões) em imposto de renda.

Agência fiscal coreana suspeita de evasão fiscal

De acordo com o relatório, Do Kwon ficou insatisfeito com as regras fiscais do país em dezembro do ano passado. Ele então tentou liquidar a sede doméstica da empresa e fixar residência no exterior pouco antes do catastrófico Terra MOON acidente no início deste mês.

Durante o drama da UST, o Terraform Labs enviou o LUNA Terra Singapore para o LUNA Foundation Guard (LFG), talvez em uma tentativa de reembolsar o protocolo âncora pelas perdas sofridas. No entanto, as autoridades fiscais viram a medida como suspeita, fazendo com que a agência acreditasse que a empresa estava tentando evadir impostos, acrescentou o relatório.

Mais processos contra Do Kwon

A multa fiscal de US$ 78 milhões ocorre menos de 24 horas depois que surgiram relatos de que investidores coreanos entraram com ações criminais e civis contra Do Kwon. Como relatado, UST e LUNA investidores também querem que o tribunal confisque os ativos de Kwon.

Enquanto isso, outro grupo coreano chamado “Victims of Luna, UST coins” também planeja abrir uma ação coletiva contra os cofundadores do Terra, Do Kwon e Shin Hyun-Seong, por fraude e financiamento coletivo ilegal.