A senadora Elizabeth Warren está liderando uma nova campanha regulatória para criptomoedas, pois diz que entidades estão usando a tecnologia para financiar atividades ilícitas, incluindo terrorismo.
O democrata de Massachusetts recentemente revelou um projeto de lei bipartidário que ela diz visa reprimir a lavagem de dinheiro criptográfico e outros esquemas ilegais.
“Nações desonestas, oligarcas e traficantes estão usando criptomoedas para lavar bilhões, fugir de sanções e financiar o terrorismo. Meu projeto de lei bipartidário estabelece regras de bom senso para ajudar a fechar brechas na lavagem de dinheiro criptográfico e proteger nossa segurança nacional.”
A projeto de lei, que convoca a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA para emitir diretrizes para a indústria de ativos digitais, visa estabelecer regulamentos que visam dificultar o uso de criptoativos como ferramentas para o crime por criminosos.
Uma das regras propostas por Warren inclui forçar os cidadãos americanos que participam de transações criptográficas superiores a US$ 10,000 fora dos EUA a denunciá-las às autoridades competentes.
“No prazo máximo de 120 dias após a data de promulgação desta Lei, a Rede de Execução de Crimes Financeiros promulgará uma regra que exige que pessoas dos Estados Unidos envolvidas em uma transação com valor superior a US$ 10,000 em ativos digitais por meio de uma ou mais contas fora do Estados Unidos para registrar um relatório.”
O projeto de lei pede ainda ao FinCEN que classifique carteiras criptográficas não hospedadas, mineradores criptográficos e validadores de nós como empresas de serviços monetários sujeitas a regulamentos.
“A Rede de Execução de Crimes Financeiros deve promulgar uma regra classificando provedores de carteiras custodiais e não hospedadas, mineradores de criptomoedas, validadores ou outros nós que possam atuar para validar ou proteger transações de terceiros, participantes independentes da rede, incluindo pesquisadores de MEV [valor máximo extraído], e outros validadores com controle sobre protocolos de rede como empresas de serviços financeiros.”
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Imagem em destaque: Shutterstock / optimarc
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/12/14/senator-warren-leads-new-crypto-crackdown-says-rogue-nations-using-crypto-for-terrorism-and-sanctions-evasion/