John Dalli, ex-ministro das Finanças maltês e ex-comissário da UE para Saúde e Segurança Alimentar, tem laços profundos com um suposto esquema Ponzi que envolve uma operação de criptomoeda conhecida como QuickX.
A Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) alertou recentemente o público que “provavelmente seria um esquema de natureza duvidosa com alto risco de perda de dinheiro”. Embora a autoridade não tenha mencionado Dalli, ele está envolvido “de maneira não pequena”, The Shift relatórios.
De acordo com o canal, QuickX é um esquema Ponzi no qual Dalli é um 'membro do conselho consultivo' - e o endereço da empresa é o igual ao endereço comercial de Dalli. Estimativas conservadoras do Shift indicam que milhões de dólares americanos pertencentes a investidores foram perdidos.
Dalli não é estranho ao escândalo – o ex-comissário da UE foi acusado de tráfico de influência em 2012 e renunciou ao cargo após uma investigação do escritório antifraude da UE. Este ano, Dalli se declarou inocente das acusações de suborno.
Dalli envolvido em imitação de criptomoedas Ponzis
QuickX foi lançado em 2018 pelos irmãos indianos Vaibhav Adhlakha e Kshitij Adhlakha. O “apoio” de Dalli foi usado em material promocional para sugerir que a QuickX teria “acesso inigualável aos reguladores do governo – minimizando a incerteza regulatória para a empresa”.
Dalli ajudou os irmãos a intermediar negócios em Malta com grandes nomes, como o então membro do Conselho de Governadores da MFSA, Mario Borg.
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- QuickX tornou-se uma empresa maltesa, QuickX Ltd., logo após a reunião.
- Seis meses depois, estava operando uma exchange de criptomoedas não licenciada chamada CNexchange em Malta.
- De acordo com o The Shift, a QuickX Ltd. nunca apresentou documentos financeiros desde a sua criação.
Dalli se envolveu em fraudes de criptografia desonestas antes do QuickX por meio de um projeto chamado Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), um suspeito esquema Ponzi registrado em Vanuatu.
O ex-ministro das Finanças maltês promoveu o projeto em Cingapura em 2017, que prometia retornos de 5% a 7% a cada 10 dias se um investidor conseguisse trazer mais três investidores.
A GenArb parece ter parado de retornar ligações de clientes no verão de 2017, de acordo com reclamações em sites de avaliação. No entanto, a cópia do site da GenArb é quase idêntica ao QuickX - e novos projetos chamados Eazme e Riseoo.
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Fonte: https://protos.com/former-eu-commissioner-involved-in-suspected-crypto-ponzi-scheme/