O ex-executivo da FTX, Nishad Singh, declara-se culpado no caso de fraude da Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da extinta exchange de criptomoedas FTX, se declarou culpado na terça-feira de acusações de fraude apresentadas contra ele por promotores dos EUA por seu papel no suposto esquema.

Singh se junta a outros membros do círculo interno do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, para Admitem a empreendimentos ilícitos em relação à bolsa.

Singh declara-se culpado, cooperando na investigação da FTX

Outro ex-associado próximo de Sam Bankman-Fried o traiu.

De acordo com uma terça-feira Denunciar da Reuters, o ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado das acusações relacionadas ao colapso espetacular da bolsa em novembro. Singh teria se encontrado com promotores americanos no mês passado para discutir um possível acordo judicial.

Singh está sendo acusado de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes da FTX, lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar o governo dos EUA ao violar as regras de financiamento de campanha. 

Singh, um amigo de infância do irmão mais novo de Bankman-Fried, Gabriel, era o desenvolvedor de parte do código de software da FTX e também residia na cobertura da SBF nas Bahamas. Ele está enfrentando um máximo de 75 anos de prisão por essas acusações. No entanto, ao concordar em cooperar com os promotores no caso contra o SBF, ele provavelmente receberá uma sentença significativamente reduzida. Bankman-Fried se declarou inocente de oito acusações criminais feitas contra ele por sua gestão da FTX - e deve ir a julgamento no outono.

SEC e CFTC acusam Singh

Após sua confissão de culpa, Singh foi acusado pela Securities and Exchange Commission (SEC) e pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A SEC alega que ele desviou fundos de clientes da FTX para a Alameda Research a pedido da SBF. De acordo com a CFTC reclamação, Singh certa vez transferiu US$ 8 bilhões em passivos da Alameda para uma conta de cliente para evitar que a empresa comercial “pagasse juros sobre seu grande saldo pendente”.

Singh também é acusado de falsificar informações para fazer parecer que a FTX estava arrecadando mais receita do que realmente em 2021.

O Diretor de Execução da SEC, Gurbir Grewal, disse em um comunicados à CMVM que o que o jovem de 27 anos fez na bolsa com sede nas Bahamas “foi fraude pura e simples”, ajudando a escrever um software usado para roubar fundos de clientes.

Singh está seguindo os passos do ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, e da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, que buscam clemência no caso de fraude devido à implosão da FTX.

As acusações criminais federais são apenas uma pequena parte das preocupações legais de Singh. Singh e seus co-conspiradores na FTX receberam uma intimação em 15 de fevereiro em uma ação coletiva contra a gigante de capital de risco Sequoia Capital e as empresas de private equity Thoma Bravo e Paradigm.