Fundador da Crypto Exchange Bitzlato é preso

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o Departamento de Justiça (DOJ) anunciaram hoje que prenderam o fundador e proprietário majoritário da exchange cripto Bitzlato e fecharam a exchange.

A exchange de criptomoedas Bitzlato Limited, foi designada como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro pelas autoridades dos EUA e tem preso seu fundador, Anatoly Legkodymov. Legkodymov foi acusado de supostamente facilitar a lavagem de dinheiro para criminosos. De acordo com O Wall Street Journal, o Departamento do Tesouro designou Bitzlato sob uma seção do USA Patriot Act, uma lei destinada a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, por supostamente lavar fundos ilícitos para agentes de ransomware baseados na Rússia.

De acordo com o DOJ, a bolsa com sede em Hong Kong opera globalmente e supostamente trocou mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com o Hydra Market, um mercado da darknet que foi fechado em 2022. O DOJ acrescentou que Bitzlato recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware .

O procurador dos EUA, Breon Peace, comentou:

As instituições que negociam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance. Conforme alegado, Bitzlato se vendeu a criminosos como uma troca de criptomoedas sem perguntas e, como resultado, colheu centenas de milhões de dólares em depósitos. O réu agora está pagando o preço pelo papel maligno que sua empresa desempenhou no ecossistema de criptomoedas.

A vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse:

Hoje, o Departamento de Justiça deu um golpe significativo no ecossistema do criptocrime. Acrescentando: “As ações de hoje enviam a mensagem clara: independentemente de você violar nossas leis da China ou da Europa – ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”.

Legkodymov, o fundador e proprietário majoritário da bolsa, foi preso na noite de terça-feira em Miami, Flórida, e é um cidadão russo de 40 anos que vive em Shenzhen, China. Legkodymov deve comparecer a um tribunal federal em Miami na quarta-feira.

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