Quatro homens na Índia foram indiciados por potencialmente executando um golpe de criptografia. Acredita-se que os indivíduos tenham promovido uma empresa falsa de conversão de empréstimos que potencialmente garantiu empréstimos online e os converteu em ativos digitais como o BTC.
Quatro homens na Índia indiciados por acusações de fraude criptográfica
As autoridades policiais estão trabalhando com o Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos para obter os dados de que precisam sobre os homens. Eles são Deepak Patwa (23 anos), Dev Kishan (32 anos), Suresh Singh (45 anos) e Sunil Kumar Khatik (34 anos). Acredita-se que eles podem ter enganado várias centenas de indivíduos para entregar dinheiro na esperança de torná-lo grande em criptomoedas.
No que parece ser um exemplo clássico de um esquema Ponzi, os homens supostamente pegaram o dinheiro de suas vítimas e prometeram investir os fundos em vários estabelecimentos relacionados a criptomoedas. Na verdade, os homens usaram os fundos para comprar presentes luxuosos para si mesmos, incluindo um novo carro BMW e se envolver em estilos de vida de luxo hardcore.
DCP (Rohini) Pranav Tayal explicou em uma entrevista:
O acusado costumava ganhar dinheiro enganando vários donos de contas bancárias via UPI. Eles então o converteram em criptomoeda por meio de uma troca online. Patwa recebeu [uma] comissão de criptomoeda e a resgatou diretamente em sua conta e por meio de transações hawala… O acusado estava procurando uma ideia para enganar o máximo de pessoas usando um esquema fácil. Eles encontraram um vídeo no YouTube onde aprenderam sobre enganar as pessoas com o pretexto de fornecer empréstimos online. Eles estavam procurando mais informações quando encontraram um cidadão chinês no [aplicativo de mensagens]. O acusado, Deepak, receberia conselhos desse homem sobre como enganar as pessoas... O acusado estava convertendo todo o dinheiro trapaceado... em uma plataforma criptográfica. A criptomoeda foi então transferida para seus outros associados, que a envolveriam usando canais hawala. Eles pensaram que seria uma maneira fácil de esconder o rastro do dinheiro.
As palavras cripto e crime costumam andar juntas na mesma frase, principalmente nos últimos anos. Alguns exemplos de comportamento ilícito de criptografia que ocorreram nos últimos meses envolvem hacks em Axie Infinity, uma plataforma de jogos digitais, e o Troca de harmonia no norte da Califórnia. Juntas, parece que ambas as empresas podem ter perdido mais de US$ 700 milhões em fundos de moeda digital.
Crime e criptomoeda parecem se mover na mesma direção
Além disso, a Índia – onde o caso parece se originar – teve um relacionamento muito alto e baixo com a criptomoeda. Cerca de quatro anos atrás, o Reserve Bank of India (RBI) disse empresas de criptografia não poderia obter serviços financeiros por meio de instituições monetárias padrão, embora isso tenha sido declarado mais tarde inconstitucional pelo país Suprema Corte.
Parecia que a valorização das criptomoedas na Índia iria crescer dez vezes, mas agora parece que os reguladores estão debatendo se devem proibir totalmente criptografia.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/