A exchange de criptomoedas FTX está enfrentando um inquérito criminal nas Bahamas depois que a empresa entrou com pedido de falência e essencialmente entrou em colapso na semana passada.
A FTX, cofundada pelo ex-bilionário de criptomoedas e principal doador democrata Sam Bankman-Fried, informou que cerca de US$ 1 bilhão em os fundos de criptomoedas desapareceram devido a “transações não autorizadas”. A empresa está sediada nas Bahamas e entrou com pedido de falência na semana passada, levando a uma investigação da comissão de valores mobiliários do país, informou a Bloomberg no domingo.
“À luz do colapso da FTX globalmente e da liquidação provisória da FTX Digital Markets Ltd., uma equipe de investigadores financeiros da Divisão de Investigação de Crimes Financeiros está trabalhando em estreita colaboração com a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas para investigar se ocorreu alguma má conduta criminal”, disse um policial. porta-voz disse ao veículo.
Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da FTX na semana passada em uma carta que também entrou com pedido de falência do Capítulo 11.
DENTRO DO COLAPSO DA CRYPTO EXCHANGE FTX: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER
A FTX era o terceiro maior mercado de criptomoedas do mundo no início da semana passada, quando anunciou problemas de liquidez e precisaria de uma infusão maciça de dinheiro para se manter à tona.
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A Binance, o maior mercado de criptomoedas do mundo, inicialmente interveio e se ofereceu para comprar a empresa, mas desistiu do acordo depois de analisar as finanças da FTX.
A Reuters, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto, informou que pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes desapareceram e que pessoas disseram à agência de notícias que Bankman-Fried transferiu secretamente US$ 10 bilhões de fundos de clientes da FTX para sua trading Alameda Research.
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As duas fontes disseram à Reuters que Bankman-Fried - em uma reunião que ele confirmou ter acontecido - compartilhou registros com outros executivos seniores que revelaram o buraco financeiro.
As planilhas supostamente mostravam que entre $ 1 e $ 2 bilhões de dólares dos recursos não foram contabilizados no patrimônio da Alameda e que as planilhas não indicavam para onde o dinheiro foi movimentado.
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A FTX também está enfrentando possíveis investigações do Departamento de Justiça dos EUA e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html