FTX toma medidas legais contra liquidantes de sua afiliada das Bahamas por falsas alegações de propriedade de exchange cripto falida

A exchange de criptomoedas falida FTX entrou com uma ação contra a FTX Digital Markets Ltd., Brian C. Simms, Kevin G. Cambridge e Peter Greaves, os liquidatários provisórios conjuntos da FTX DM e certos indivíduos ou entidades não identificados, alegando falsas reivindicações de propriedade da negociação plataforma.

A ação busca um julgamento declaratório de que a FTX DM não tem participação acionária em nenhuma das propriedades do devedor e que as transações usadas para ocultar ativos por trás da entidade das Bahamas são transferências fraudulentas.

Os liquidatários provisórios conjuntos (JPLs) alegaram que a FTX DM, uma não devedora, é a proprietária construtiva da propriedade da FTX.com, incluindo moeda fiduciária e criptomoeda, propriedade intelectual e relacionamento com clientes.

Os JPLs insistem que a questão da propriedade seja resolvida nas Bahamas, onde a FTX DM é objeto de processos legais.

A FTX argumenta que a FTX DM não sucedeu a nenhuma propriedade pertencente à FTX.com e que a reivindicação de propriedade dos JPLs é baseada em premissas falsas.

De acordo com o processo, o FTX DM era um provedor de curta duração de serviços limitados de “matchmaking” para transações de cliente para cliente na bolsa de criptomoedas construída, de propriedade e operada pela FTX Trading.

O processo também alega que o FTX DM foi criado como uma fachada para facilitar uma conspiração para fraudar os clientes do devedor, com três indivíduos já se declarando culpados e o fundador Sam Bankman-Fried sob acusação.

Os JPLs são acusados ​​de continuar a lançar confusão sobre a verdadeira propriedade da propriedade do devedor e desperdiçar os bens do devedor no processo.

A FTX está buscando uma determinação de mérito do tribunal assim que o assunto puder ser litigado e resolvido.