Fundadores da HashFlare são presos em fraude criptográfica de US$ 575 milhões

Dois dos fundadores do HashFlare, um serviço de mineração em nuvem Bitcoin que não está mais ativo, foram presos na Estônia sob suspeita de envolvimento em um esquema de fraude criptográfica com perda potencial de US$ 575 milhões. A conspiração foi supostamente perpetrada por um terceiro.

O ano de 2015 viu o início dos negócios da empresa que agora é conhecida como HashFlare, que é uma empresa de mineração em nuvem. Os clientes podem alugar o poder de hash do negócio para minerar bitcoin e obter uma porcentagem da receita gerada pela empresa, de acordo com o site da empresa, que afirma que os clientes têm a opção de fazê-lo.

Na época, a empresa era geralmente reconhecida como uma das participantes mais importantes do negócio. No entanto, em julho de 2018, interrompeu uma parte substancial de seus esforços de mineração, o que levou a especulações generalizadas de que poderia estar planejando sair do mercado.

Toda a operação mineira, que estava a cargo dos fundadores da empresa, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, fazia, no entanto, parte de um “esquema multifacetado” que “defraudei centenas de milhares de vítimas”, refere um comunicado divulgado pelos Estados Unidos Departamento de Justiça dos Estados Unidos e citando documentos judiciais. De acordo com esta declaração, a operação de mineração fazia parte de um “esquema multifacetado” que “defraudou centenas de milhares de vítimas”.

Também é alegado que os dois conspiraram juntos para esconder seus "produtos criminais". por meio do uso de 75 residências, seis veículos de luxo, carteiras de criptomoedas e centenas de equipamentos de mineração de criptomoedas. Ambos foram acusados ​​de fazer isso.

“Esses réus capitalizaram tanto o fascínio da criptomoeda quanto o mistério em torno da mineração de criptomoedas para cometer um enorme esquema Ponzi”, disse ele.

Eles foram acusados ​​de conspiração para conduzir fraude eletrônica, 16 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro usando empresas de fachada e faturas e contratos falsos. Os fundadores do HashFlare são os que enfrentam essas acusações. Se for comprovada a responsabilidade, os criadores do HashFlare podem ser condenados a no máximo vinte anos de prisão.

HashCoins OU, a empresa que agora é a controladora da HashFlare, foi criada em 2013, e os serviços de mineração da HashFlare foram disponibilizados pela primeira vez em 2015. Potapenko e Turõgin são responsáveis ​​pelo estabelecimento de ambos os negócios.

A HashFlare anunciou que interromperá o fornecimento de serviços de mineração de Bitcoin em julho de 2018, citando as dificuldades em obter lucro devido à natureza volátil do mercado como o principal motivo da decisão.

Como parte da investigação que está sendo conduzida pelo FBI, os clientes que se inscreveram para o que o FBI considera serem operações fraudulentas da HashFlare, HashCoins OU e Polybius estão sendo abordados para obter informações a fim de obtê-las.