Os dois fundadores da agora extinta mineradora de nuvem Bitcoin HashFlare foram presos na Estônia por seu suposto envolvimento em uma conspiração de fraude criptográfica de US$ 575 milhões.
A HashFlare era uma empresa de mineração em nuvem criada em 2015, que pretendia permitir que os clientes alugassem o poder de hash da empresa para minerar criptomoedas e obter uma parte equivalente de seus lucros.
A empresa era vista como um dos principais nomes do ramo na época, mas encerrou grande parte de suas operações de mineração em julho de 2018.
No entanto, de acordo com um declaração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos citando documento judicialts, toda a operação de mineração, dirigida pelos fundadores Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, fazia parte de um “esquema multifacetado” que “defraudou centenas de milhares de vítimas”.
Isso incluiu convencer as vítimas a entrar em “contratos fraudulentos de aluguel de equipamentos” por meio do HashFlare e persuadir outras vítimas a investir em um falso banco de moeda virtual chamado Polybius Bank.
A dupla também é acusada de conspirar para lavar seus “produtos criminais” por meio de 75 propriedades, seis veículos de luxo, carteiras de criptomoedas e milhares de máquinas de mineração de criptomoedas.
O procurador dos EUA, Nick Brown, do Distrito Oeste de Washington, chamou o tamanho e o escopo do suposto esquema de "verdadeiramente surpreendente".
“Esses réus capitalizaram tanto o fascínio da criptomoeda quanto o mistério em torno da mineração de criptomoedas para cometer um enorme esquema Ponzi”, disse ele.
Os fundadores do HashFlare foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica, 16 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro usando empresas de fachada e faturas e contratos fraudulentos, e podem pegar até 20 anos de prisão se condenados.
Dois cidadãos estonianos presos em esquema de fraude de criptomoeda e lavagem de dinheiro de US$ 575 milhõeshttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Divisão Criminal (@DOJCrimDiv) 21 de novembro de 2022
A empresa controladora da HashFlares, HashCoins OU, foi fundada por Potapenko e Turõgin em 2013, enquanto HashFlare lançou serviços de mineração em 2015. Inicialmente ofereceu contratos para SHA-256 (Bitcoin) e scrypt. ETHASH (ETH), DASH e Opções ZCASH seguidas.
De acordo com a acusação, a dupla alegou que HashFlare era uma “operação massiva de criptomineração”, no entanto, é alegado que a empresa estava minerando a uma taxa de menos de 1% do que alegou e estava pagando saques comprando Bitcoin (BTC) de terceiros, em vez de ganhos com operações de mineração.
Em julho de 2018, HashFlare anunciou a suspensão do BTC serviços de mineração, citando dificuldade em gerar receita em meio às flutuações do mercado.
Clientes não foram reembolsados pelo restante das taxas anuais do contrato, que haviam pago antecipadamente. Outros criptoativos disponíveis no portfólio da plataforma continuaram operando normalmente.
Alegações da empresa ser fraudulenta foram feitas, mas nunca comprovadas em capacidade oficial.
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A última comunicação pública do HashFlare ocorreu em 2019 por meio de um comunicado de 9 de agosto postar onde anunciaram a suspensão da venda de contratos de ETH porque a “capacidade atual foi esgotada”.
A empresa prometeu retomar as atividades em um “futuro muito próximo” e provocou novos anúncios, mas nada foi divulgado publicamente sobre o que havia acontecido e o HashFlare desapareceu silenciosamente.
O FBI é agora investigar o caso e está buscando informações de clientes que optaram pelos supostos esquemas fraudulentos de HashFlare, HashCoins OU e Polybius.
A acusação de 18 acusações para o suposto envolvimento de Potapenko e Turõgin foi devolvida por um grande júri no Distrito Oeste de Washington em 27 de outubro e aberta em 21 de novembro.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme