Alto risco de transações ilícitas via Estônia, relata regulador de criptografia

O risco de transações ilícitas que passam por empresas de criptomoedas sediadas na Estônia é alto, de acordo com o regulador de criptomoedas do país.

Embora as empresas de criptomoedas licenciadas na Estônia tenham acumulado cerca de 4.5 milhões de clientes, cerca de € 20 bilhões em transações passaram por elas entre agosto de 2020 e agosto de 2021. No entanto, detalhes sobre muitas dessas transações levantaram algumas preocupações para a Unidade de Inteligência Financeira do país (FIU). ).

Apesar de observar um número desproporcionalmente alto de transações com países de maior risco, a FIU também informou receber solicitações e consultas de autoridades no exterior, 100 das quais relacionadas a crimes financeiros graves, como fraudes e lavagem de dinheiro, um aumento de 20% em relação ao ano anterior . De acordo com a FIU, ativos originários de lugares como América do Norte e do Sul, Rússia, Japão, Suíça passaram pela Estônia em rota para outros países como Luxemburgo, Síria, Paquistão, Grécia, Montenegro, Sérvia e Belize.

Outro detalhe suspeito é que a maioria dessas transações fluiu por apenas 15 das 381 empresas listadas que atualmente possuem licenças de criptografia, muitas das quais não têm presença real no país. Embora a Estônia tenha se tornado um dos primeiros países a oferecer essas licenças em 2017, atraindo muitas empresas de criptomoedas para o país báltico, cerca de 2,000 dessas licenças foram revogadas desde então. A FIU também revelou que quase dois terços dessas empresas se registraram inicialmente em apenas quatro endereços na capital do condado, Tallinn.

Reconsideração de criptografia

Apesar do empate inicial, vários eventos fizeram com que a Estônia reavaliasse sua abordagem às empresas de criptomoedas. Após a entrada inicial de empresas, uma alegação de que bilhões de dólares em fundos ilícitos haviam passado pela unidade local do maior banco da Dinamarca em 2018 azedou o clima. 

No final do ano passado, a Estônia anunciou planos para revisar a regulamentação do setor em antecipação à revisão do país de suas políticas de lavagem de dinheiro prevista para este trimestre, em linha com ações semelhantes do Conselho da Europa. Inicialmente, o diretor da FIU, Matis Maeker, havia adotado uma postura rígida, dizendo que todas as licenças seriam rescindidas, o que exigiria que as empresas se candidatassem novamente em todos os setores. No entanto, seu porta-voz esclareceu mais tarde que essa não era a visão oficial da UE e que o governo estoniano não seguiria esse curso de ação.

Em vez disso, o governo divulgou um comunicado no início desta semana, em um esforço para reprimir as preocupações sobre a legislação introduzida em 23 de dezembro que “regularia de forma mais eficaz os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) para mitigar o risco de crimes financeiros”. Esclareceu que o regulamento se aplicaria apenas aos VASPs e não impediria que os indivíduos possuíssem ou negociassem ativos virtuais por meio de suas próprias carteiras privadas. 

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