Como Chainalysis ajuda no monitoramento de criptografia e análise de blockchain?

A Chainalysis possui cinco tipos diferentes de produtos que ajudam no monitoramento de ativos criptográficos. Estes são Chainalysis Business Data, Chainalysis KYT, Chainalysis Kryptos, Chainalysis Market Intel e Chainalysis Reactor.

Dados de Negócios de Chainalysis

A Chainalysis Business Data oferece às empresas de criptografia uma camada extra de inteligência do cliente, permitindo que elas entendam seus clientes antes e depois de deixar suas plataformas, personalizem ofertas de produtos e aprimorem a experiência do cliente.

Além disso, permite que as empresas encontrem os caminhos que mais impactam os negócios e tomem decisões baseadas em dados. Os dados são atualizados regularmente para garantir que os ajustes relevantes sejam feitos em resposta à mudança do ecossistema.

Uma integração simples de data warehouse permite aumentar as informações atuais para obter insights mais profundos ou executar consultas para criar relatórios personalizados do Chainalysis.

KYT de Cadeia

Chainalysis KYT, ou Know Your Transaction, as empresas reduzem as operações manuais, aderem às normas locais e internacionais e interagem com segurança com trocas descentralizadas (DEXs) serviços comerciais e fichas não-fungíveis (NFTs).

Para todas as participações em criptomoedas, a Chainalysis KYT realiza monitoramento contínuo de transações, que pode ser usado para detectar padrões de atividade de alto risco. Além disso, os depósitos de hackers podem ser congelados enquanto as contas Ethereum e todos os endereços controlados por uma entidade podem ser rastreados para todas as atividades criminosas.

Além disso, você pode configurar notificações em tempo real com base nas regras de AML da sua empresa para auxiliar os agentes de lavagem de dinheiro com conformidade criptográfica.

Cadeia de Criptos

Os dados de blockchain mais confiáveis ​​do setor são utilizados para oferecer às organizações de criptografia métricas detalhadas na cadeia pela Chainalysis Kryptos. Essa ferramenta pode avaliar o comportamento de mais de 6500 serviços como Kraken.com ou Gemini.com, permitindo que você faça julgamentos informados sobre as empresas de criptomoedas com as quais interage.

A exposição ao risco de provedores de serviços de criptografia para darknets e jurisdições sancionadas pode ser avaliada usando a ferramenta de monitoramento de criptografia Chainalysis Kryptos.

Mercado de Chainalysis Intel

Chainalysis Market A Intel aproveita a transparência do blockchain para fornecer dados em tempo real e insights exclusivos para investimentos em criptomoedas e decisões de pesquisa.

O conjunto de dados proprietário da Chainalysis, que vem sendo criado constantemente desde 2014, rastreando a atividade criptográfica de centenas de empresas e vinculando-a a entidades do mundo real, é a base das medições da Market Intel. Com essa ferramenta, todas as entidades rotuladas têm provas auditáveis, oferecendo uma perspectiva abrangente de todo o ambiente de criptografia.

Reator de Chainalysis

O Reactor é um software de pesquisa que vincula transações de criptomoeda a entidades do mundo real. O Chainalysis Reactor examina o comportamento criminal e legal, como o fluxo de fundos roubados, transações NFT e empréstimos rápidos. Então, como você analisa blockchain usando Chainalysis?

O Reactor pesquisa usando identificadores para determinar quem mantém a carteira inserindo um endereço de criptografia e digitalizando-o automaticamente em milhares de fóruns de mídia social e sites da darknet.

Quando a entidade faz uma nova transação, a Chainalysis envia um sinal que permite visualizar as criptomoedas através de uma interface intuitiva e pesquisá-las e monitorá-las. Além disso, os investigadores podem utilizar o pathfinding automatizado para iniciar uma investigação, compartilhar gráficos diretamente, fazer download de dados brutos para um registro completo de suas descobertas ou definir uma “vigília” para monitorar transações futuras.