Criptografia ilícita migrando para mixers em ritmo para dobrar em 2022

Mais dinheiro movendo-se para serviços de mixagem de criptografia em 2022 está vindo de endereços associados a atividades ilícitas, pois agências governamentais podem ser forçadas a tomar medidas contra misturadores não compatíveis ou impor mais sanções.  

A média móvel de 30 dias do valor recebido pelos misturadores atingiu uma alta histórica de quase US$ 52 milhões em criptomoedas em 19 de abril, de acordo com a um relatório da Chainalysis publicado quinta-feira. Esse número é aproximadamente o dobro do volume de entrada no mesmo ponto em 2021.

Talvez mais notavelmente, a plataforma de dados blockchain revelou que os endereços ilícitos representam 23% dos fundos enviados aos mixers até agora em 2022, acima dos 12% do ano passado.

Misturadores ou copos, como Tornado Cash, são serviços que fornecem aos usuários a capacidade de ocultar o histórico de transações de certas criptomoedas reunindo-as e misturando-as com os fundos de outros usuários. Observadores da indústria observaram que, embora possam ser usados ​​para atividades ilegais, muitos acreditam que é uma ferramenta crucial para a privacidade financeira.

Quase 10% de todos os fundos enviados de endereços ilícitos são enviados para misturadores, mostrou o relatório. Nenhum outro tipo de endereço - como um associado a vários tipos de trocas ou plataformas de jogos de azar - atingiu uma participação de envio de 0.3% do mixer.

mercado russo darknet Hydra responde por metade de todos os fundos que se deslocam para esses serviços de entidades sancionadas este ano, de acordo com a Chainalysis. Quase todos os fundos restantes que vão para os mixers são Lazarus Group e Blender.io, associados ao governo norte-coreano, representando cerca de 30% e 19%, respectivamente. 

Chainalysis Diretor de Pesquisa Kim Grauer disse que a conclusão mais impressionante do relatório foi o grande aumento no uso de mixers pelos grupos cibercriminosos ligados à Coreia do Norte. 

“Isso por si só está impulsionando um aumento maciço no uso de misturadores este ano e demonstra que os reguladores e a aplicação da lei devem ter as ferramentas e os recursos necessários para entender melhor os riscos de segurança nacional que os misturadores representam e investigar atividades ilícitas”, disse ela à Blockworks. 

Forbes relatado em fevereiro, a Chainalysis tem uma “ferramenta forense anteriormente secreta” que foi capaz de separar transações vinculadas ao hack DAO de 2016 e rastrear sua saída para quatro exchanges.

O relatório de terça-feira observou que a Chainalysis “continua a refinar a capacidade de separar certas transações de mixagem e ver a fonte original de fundos dos usuários”.

Grauer se recusou a comentar sobre as capacidades de desmixagem da empresa. 

Vários mixers - incluindo Tornado Cash - e outras plataformas financeiras descentralizadas estão aproveitando a tecnologia de preservação de privacidade, como zk-SNARK, para garantir que o anonimato permaneça intacto, disse o diretor de tecnologia da NetSPI, Travis Hoyt.  

“Se a Chainalysis puder de fato reverter ou deduzir transações protegidas com esse tipo de tecnologia, questionaria algumas das mecânicas fundamentais de como algumas blockchains funcionam, bem como algumas das plataformas de mixagem e [finanças descentralizadas]”, disse Hoyt à Blockworks.

Combatendo o uso do mixer para atividades ilegais

O hacker que explorou a Rede Ronin por cerca de US$ 625 milhões em março, transferiu inicialmente milhares de ether para a Tornado Cash. 

Também naquele mês, promotores federais na Flórida apreenderam cerca de US$ 34 milhões em criptomoedas e as autoridades alemãs confiscaram cerca de US$ 25 milhões em bitcoin. Os supostos criminosos em ambos os casos usaram serviços de mistura para mascarar as transações.

Mais recentemente, cerca de um terço dos US$ 100 milhões roubado no mês passado de Horizon Bridge – uma plataforma de interoperabilidade entre cadeias entre Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) e redes blockchain Harmony – também foi transferida para um endereço Tornado Cash.

Grauer disse que os mixers nos EUA, como outras empresas de criptografia, são obrigados a se registrar como empresas de serviços financeiros (MSBs) sob a orientação da Financial Crimes Enforcement Network.

O Tornado Cash é um contrato inteligente imutável, não um negócio, mas o serviço inclui um ferramenta de conformidade, que permite que qualquer usuário legal comprove a origem e o destino dos fundos, se exigido pelas agências de aplicação da lei.

O direito à privacidade está consagrado no artigo 12.º da Declarações das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, e preservá-lo é uma preocupação natural de qualquer usuário de uma blockchain pública e imutável.

Mas a Chainalysis não tem conhecimento de quaisquer misturadores atualmente seguindo as regulamentações sobre antilavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo aos quais os MSBs estão sujeitos na maioria das jurisdições, acrescentou Grauer.

“O aumento no uso por atores do estado-nação em particular pode levar agências governamentais a tomar medidas contra misturadores não compatíveis ou até mesmo impor sanções, como fizeram no passado”, disse Grauer.

Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionado Hydra em abril, adicionando mais de 100 de seus endereços de criptografia à lista nacional especialmente designada como identificadores. Em maio, a OFAC sancionado misturador de moeda virtual Blender.io. 

“Essas plataformas são agnósticas em relação às fronteiras e, embora as estruturas [dos EUA] possam se aplicar a certos cidadãos e às jurisdições legais em que estão, elas não se aplicarão a todos”, disse Hoyt. “Isso significa que tentar regulá-los pode ser muito difícil.”

Receba as principais notícias e insights de criptografia do dia em sua caixa de entrada todas as noites. Assine o boletim informativo gratuito da Blockworks !