Transações criptográficas ilícitas atingiram recordes históricos em 2022: relatório

2022 estabeleceu o recorde em transações ilícitas na cadeia, deixando de lado as investigações criminais de empresas falidas de criptomoedas como FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs e outras. De acordo com um relatório de 12 de janeiro da Chainalysis, o valor total da criptomoeda recebido por endereços ilícitos atingiu US$ 20.1 bilhões no ano passado.

Os números não são definitivos, pois a medida do volume de transações ilícitas cresce com o tempo à medida que os analistas identificam novos endereços associados a atividades criminosas. Além disso, não inclui receitas de crimes nativos não criptográficos, como tráfico de drogas e os fundos do saldo das empresas falidas mencionadas acima, que agora estão sob investigação em várias jurisdições ao redor do mundo.

Neste ponto, o valor total de US$ 20.1 bilhões supera ligeiramente a mesma medida em 2021 (US$ 18 bilhões) em 10%. No entanto, ainda representa um recorde histórico e transcende significativamente (em 60%) o marcador de 2020, que é de US$ 8 bilhões.

Esses números podem ser explicados pelo fato de que 44% das transações ilícitas de 2022 representam entidades sancionadas: no ano passado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) lançou algumas de suas sanções criptográficas “mais ambiciosas e difíceis de aplicar”. . Os volumes de transações relacionadas a sanções aumentaram tão drasticamente que nem puderam ser incluídos nos gráficos devido a problemas de escala. A Chainalysis avalia esse crescimento na marca de 10% milhões.

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O relatório cita um exemplo de exchange cripto Garantex. A plataforma russa continuou a operar enquanto estava listada no registro de sanções da OFAC em abril e hospedou a maior parte do volume de transações relacionadas a sanções em 2022.

Como Eric Jardine, líder de pesquisa de crimes cibernéticos da Chainalysis, explicou ao Cointelegraph que o relatório considera as carteiras como “ilícitas” quando fazem parte de uma entidade ilícita conhecida, como um mercado darknet ou plataforma sancionada. Carteiras pessoais ou não hospedadas podem ser marcadas como ilícitas se estiverem retendo fundos roubados em um hack. No entanto:

“Se uma carteira pessoal/não hospedada enviasse dinheiro para a Tornado Cash após sua designação, essa carteira não seria marcada como ilícita para essa atividade, mas o volume da transação seria considerado ‘ilícito’ porque envolve fundos recebidos por uma entidade ilícita.”

No início de janeiro, a Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos do Reino Unido lançou uma unidade de criptomoeda para investigar incidentes cibernéticos no Reino Unido envolvendo o uso de criptomoedas. Este movimento visa aumentar o foco na aplicação de criptoativos no país em meio ao apelo do governo para eliminar o “dinheiro sujo” no país.