Índia investiga dez exchanges de criptomoedas por lavagem de mais de US$ 125 milhões

A Diretoria de Execução da Índia está conduzindo uma investigação contra dez exchanges de criptomoedas supostamente envolvidas na lavagem de mais de 1 bilhão de rúpias, o equivalente a mais de US$ 125 milhões em moeda digital.

De acordo com Tempos de economia, as exchanges (que ainda não foram identificadas) foram usadas por várias empresas acusadas de lavagem de dinheiro para fazer compras de criptomoedas de mais de 100 milhões de rúpias que foram então enviadas para outras carteiras internacionais, principalmente ligadas à China continental.

As exchanges tinham um controle deficiente da atividade de seus usuários

Além disso, as fontes observaram que as exchanges coletaram dados KYC de proveniência duvidosa, pois as contas rastreadas pertenciam a pessoas que moravam em áreas remotas “sem conexão com as transações”.

No entanto, as exchanges alegaram que estavam em conformidade com os regulamentos KYC, apesar de não produzirem relatórios de transações suspeitas (STRs) que pudessem fornecer qualquer informação sobre suposta lavagem de dinheiro.

Portanto, o descumprimento das medidas exigidas pelos reguladores dificultou o rastreamento da conta, que ao saber da investigação, procedeu à retirada de seus fundos e desconexão, segundo fontes próximas à investigação.

“Uma vez que essas empresas descobriram que estavam sob o scanner, fecharam a loja e usaram a rota de criptografia para desviar os fundos no exterior. A natureza opaca do ecossistema criptográfico e a indústria não regulamentada forneceram a cobertura necessária para essas empresas estacionarem seus ativos no exterior.”

Binance e WazirX Crypto Exchange na mira da Índia

Como CryptoPotato recentemente relatado, Binance e WazirX estão na mira do ED, seguindo várias brigas no Twitter entre os CEOs de ambas as empresas sobre propriedade e não conformidade regulatória por parte do WazirX.

Após a briga das duas empresas, o ED congelou as contas bancárias do WazirX com mais de US$ 8 milhões, alegando que a bolsa havia ajudado “ativamente” na lavagem de dinheiro de mais de 15 empresas de fintech.

Por sua vez, a Binance disse em resposta que espera que o WazirX “assuma total responsabilidade por suas operações e fundos dos usuários”, enfatizando que as exchanges globais de criptomoedas não têm nada a ver com as operações do WazirX.

Embora o ED esteja investigando várias exchanges de criptomoedas por lavagem de dinheiro, de acordo com um executivo do setor que conversou com o Economic Times, as exchanges são o segundo ponto de falha desses crimes, já que o dinheiro entra e sai principalmente de bancos tradicionais que também fizeram pouco ou nada para rastrear os fundos, razão pela qual “não foi pego no nível bancário”.