A Diretoria de Execução na Índia lançou uma investigação contra dez exchanges de criptomoedas. A diretoria disse que essas exchanges ajudaram a lavar mais de um bilhão de rúpias em ativos criptográficos, o equivalente a mais de US$ 125 milhões.
Índia investiga lavagem de dinheiro em dez exchanges de criptomoedas
Um relatório do Economic Times dito que as exchanges, que ainda não foram identificadas, foram usadas por empresas ligadas a alegações de lavagem de dinheiro para fazer compras de criptomoedas avaliadas em mais de 100 milhões de rúpias. Os fundos foram posteriormente enviados para carteiras externas, a maioria localizada na China continental.
As fontes acrescentaram que as exchanges coletaram dados KYC por meios duvidosos, uma vez que as contas rastreadas pertenciam a pessoas residentes em áreas remotas que não estavam envolvidas nas transações.
Seu capital está em risco.
No entanto, as exchanges continuaram alegando que cumpriram os requisitos do KYC. Além disso, essas exchanges não forneceram relatórios de transações suspeitas que pudessem fornecer informações sobre as atividades de lavagem de dinheiro.
A falha dessas exchanges em cumprir os requisitos dos reguladores dificultou o processo de rastreamento de contas. Algumas fontes próximas à investigação acrescentaram que, depois que os proprietários das contas souberam, retiraram fundos das contas. Os investigadores também acrescentaram que a falta de transparência e regulamentação do setor de criptomoedas tornou mais fácil para as empresas esconderem seus ativos em contas offshore.
Binance em desacordo com o WazirX da Índia
Binance e WazirX estão em desacordo após várias postagens feitas pelos CEOs das duas exchanges no Twitter. O argumento gira em torno de se a Binance adquiriu o WazirX.
A briga entre as duas empresas ocorreu após o congelamento das contas bancárias do WazirX pelas autoridades indianas. Mais de US$ 8 milhões em fundos vinculados à exchange foram congelados depois que o WazirX foi vinculado à lavagem de dinheiro para mais de 15 empresas de fintech.
A Binance também respondeu que o WazirX precisava assumir total responsabilidade por suas operações e fundos de usuários. A Binance também enfatizou que não tinha nada a ver com as operações do WazirX.
Apesar dessas exchanges serem investigadas, especialistas do setor acreditam que o sistema financeiro tradicional também é o culpado. Fundos enviados de e para essas plataformas por meio de bancos tradicionais que não fizeram a devida diligência para rastrear os fundos, razão pela qual esses bancos não detectaram as transações.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims