O maior golpe de criptomoeda Ponzi da Índia limpa US$ 12.8 bilhões das vítimas

à medida que o indústria de criptomoedas cresce, indivíduos e grupos mal-intencionados buscam (e encontram) mais oportunidades para se safarem com os ativos digitais de outras pessoas, com o maior golpe de cripto Ponzi de todos os tempos na Índia custando bilhões de dólares às suas vítimas.

Especificamente, no elaborado esquema de pirâmide chamado GainBitcoin, as vítimas perderam um total de mais de 1 trilhão em rúpias indianas, o que equivale a mais de US$ 12.8 bilhões, uma plataforma de notícias baseada na Índia. Onmanorama relatado em junho 16.

Em um típico esquema de pirâmide, o orquestrador do golpe, Amit Bhardwaj, operou com a ajuda de seus 'Sete Estrelas'. O grupo prometeu às vítimas um retorno mensal de 10% em depósitos Bitcoin-on-Bitcoin por 18 meses por meio de programas de marketing multinível.

Antes de perceber que o número de Bitcoins (BTC) é limitada e que a garantia, portanto, não é viável, vários investidores já colocaram seu dinheiro no golpe. A situação ficou mais complicada com a morte de seu mentor, que morreu no início de 2022 de parada cardíaca.

Supõe-se que o próprio Bhardwaj tenha obtido lucros entre 385,000 e 600,000 Bitcoins e a polícia de Pune, capital do estado de Maharashtra, teria rastreado mais de 60,000 IDs de usuários e endereços de e-mail envolvidos no caso.

Com a saída de Bhardwaj, o próximo principal suspeito é seu irmão Ajay Bhardwaj, que não cumpriu a ordem de divulgar a morte de seu falecido irmão Amit. carteira de cripto nome de usuário e senha para a Diretoria de Execução (ED) do Ministério das Finanças da Índia.

Legalidade da criptomoeda não é uma questão de investigação

No início de março, o ED disse que a legalidade da criptomoeda na Índia, que ainda está em processo de decidir como regulá-lo, não foi um problema no caso, pois era um esquema Ponzi, afirmando que:

“A investigação conduzida até agora revelou que Amit Bhardwaj (que morreu em janeiro deste ano) com a conivência do peticionário, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway e outros, ou seja, agentes de marketing multinível e associados coletaram 80,000 bitcoins como produto do crime. ”

Notavelmente, o mercado de criptomoedas não é imune a golpes, com outro tipo popular envolvendo a equipe de uma criptomoeda ou um indivíduo aumentando seu preço alegando publicamente ser otimista e vendendo seus ativos a um preço inflacionado. lucrando milhões de dólares.