O Internal Revenue Service (IRS) está obtendo acesso aos registros de clientes do banco de criptomoedas sFOX como meio de investigar uma possível evasão fiscal.
De acordo com um novo comunicado de imprensa, o IRS obtido uma ordem judicial autorizando-a a mergulhar nos registros da sFOX para encontrar clientes dos EUA que supostamente negociavam ativos virtuais e não declaravam impostos.
O revendedor principal de criptomoedas sFOX, que já havia feito parceria com o MY Safra Bank para oferecer aos usuários serviços de negociação de ativos digitais bancários, agora deve entregar seus dados de transações de criptomoedas ao IRS depois que a agência venceu uma batalha judicial permitindo que eles emitissem uma intimação de John Doe.
“O sFOX tem mais de 175,000 usuários registrados que realizaram coletivamente mais de US$ 12 bilhões em transações desde 2015. Com base em suas experiências recentes com criptomoedas, o IRS tem fortes razões para acreditar que muitas transações em moeda virtual não estão sendo relatadas adequadamente nas declarações fiscais.
Entre outras razões, não há relatórios de terceiros ao IRS em conexão com essas transações, e as intimações feitas a outros revendedores de criptomoedas revelaram uma subnotificação significativa dessas transações.
Além disso, as investigações do IRS identificaram pelo menos dez contribuintes dos EUA que usaram os serviços do SFOX para transações de criptomoedas, mas não relataram essas transações ao IRS conforme exigido por lei.”
Uma intimação John Doe é uma tática investigativa usada para descobrir as identidades de indivíduos que supostamente evadiram impostos. Embora o próprio MY Safra Bank não seja acusado de infringir nenhuma lei, a empresa ainda deve cumprir a intimação, de acordo com o comunicado de imprensa.
“A intimação do John Doe instrui o MY Safra a produzir registros que permitirão ao IRS identificar os contribuintes dos EUA que eram clientes da sFOX e que se envolveram em transações de criptomoedas que podem não ter sido devidamente informadas nas declarações fiscais.”
Conforme declarado pelo comissário do IRS Charles P Retting,
“A capacidade do governo de obter informações de terceiros sobre aqueles que não relatam seus ganhos com ativos digitais continua sendo uma ferramenta crítica na captura de fraudes fiscais. A concessão da intimação do John Doe pelo tribunal reforça nossos esforços contínuos e significativos para garantir que todos paguem sua parte justa.
Os contribuintes que obtêm receita de transações de ativos digitais precisam estar em conformidade com suas responsabilidades de arquivamento e relatórios.”
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Imagem em destaque: Shutterstock/inmood
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/09/28/irs-wins-court-battle-to-access-crypto-bank-sfoxs-customer-records-for-tax-investigation/