Autoridades israelenses prendem 3 suspeitos de lavagem de milhões de euros com criptomoeda

As autoridades israelenses prenderam três pessoas suspeitas de fraudar o tesouro estatal francês. A investigação secreta foi realizada em conjunto pela polícia de Israel e pela Autoridade Tributária de Israel nos últimos meses. Agências de investigação estrangeiras – Europol e Polícia Francesa – também cooperaram.

• Conforme Reuters, os investigadores estão investigando uma potencial “fraude em grande escala” que eles acreditam ter sido cometida contra o tesouro do Estado na França. O crime, no entanto, pode ter sido realizado em Israel.
• Além de roubar milhões de euros, as autoridades suspeitam que os criminosos tenham lavado os fundos convertendo-os em criptoativos.
• Os fundos roubados estimados são de cerca de dezenas de milhões de shekels. Além disso, os lucros obtidos com a atividade de criptografia podem ter sido ocultados da Autoridade Tributária de Israel.
• Sob o regime tributário de Israel, a venda de criptomoedas normalmente está sujeita a imposto sobre ganhos de capital, de até 33%.
• Por outro lado, se a atividade equivale a um imposto de renda empresarial, pode chegar a 50%.
• Em uma declaração conjunta, as autoridades declararam:

“Vários suspeitos se organizaram de forma ordenada e sistemática para lavar dinheiro do exterior e de Israel, alguns dos quais originados de crimes cometidos no exterior, usando moedas digitais em diversas plataformas com o objetivo de disfarçar a identidade dos proprietários dos fundos e seus movimentos”.

• Juntamente com os três principais detidos, vários outros suspeitos foram detidos para interrogatório por suspeita de branqueamento de capitais, fraude e delitos fiscais, bem como por omissão dolosa de rendimentos.