CEO da Mining Capital Coin é acusado de fraude de US$ 62 milhões

O Departamento de Justiça dos EUA abriu uma acusação acusando Luiz Capuci Jr., CEO da Mining Capital Coin (MCC), por orquestrar um esquema global de investimento e fraude de US$ 62 milhões. A empresa pretendia operar uma plataforma de mineração e investimento. UMA comunicados à CMVM divulgou esta notícia em 6 de maio.

Capuci enganou os investidores sobre o programa de mineração e investimento de criptomoedas da MCC de acordo com a acusação. O programa exigia que os investidores comprassem Pacotes de Mineração. Capuci e seus co-conspiradores elogiaram o programa MCC, dizendo que a empresa tinha uma rede internacional de equipamentos de mineração.

Segundo eles, os mineradores precisavam investir para alimentar as máquinas de mineração de criptomoedas, o que supostamente poderia gerar lucros substanciais e retornos garantidos. Além disso, Capuci elogiou o token da MCC, Capital Coin, como uma organização autônoma descentralizada (DAO) que teve estabilidade apoiada pela receita da maior organização de mineração de criptomoedas do mundo.

No entanto, Capuci não usou os fundos investidos para minerar novas criptomoedas. Em vez disso, ele direcionou os fundos para carteiras sob seu controle.

Comentando a acusação de Capuci, o Procurador-Geral Adjunto Kenneth A. Polite Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça disse:

A fraude baseada em criptomoedas prejudica os mercados financeiros em todo o mundo, pois os maus atores fraudam os investidores e limitam a capacidade de empreendedores legítimos de inovar nesse espaço emergente.

Ele acrescentou que o departamento está comprometido em seguir o dinheiro para expor esquemas criminosos, responsabilizar os fraudadores e proteger os investidores. 

Capuci está enfrentando várias acusações

Além de enganar os investidores sobre como investir seu dinheiro, Capuci também elogiou os supostos Trading Bots da MCC como um mecanismo de investimento adicional para os adotantes de criptomoedas. Ele afirmou que a MCC se uniu aos principais desenvolvedores de software na Ásia, Rússia e Estados Unidos para criar avançados Trading Bots, que a empresa testou com novas tecnologias.

Ele também elogiou os Trading Bots, dizendo que eles operavam em alta frequência, o que lhes permitia concluir milhares de negócios por segundo. Capuci disse que eles gerariam retornos diários para os investidores como parte do elogio aos bots. No entanto, os investidores sofreram o mesmo destino daqueles que investiram no esquema de mineração de criptomoedas depois que Capuci e seus co-conspiradores embolsaram os fundos investidos.

A acusação também alega que Capuci recrutou promotores e afiliados para promover a MCC e seus programas de investimento por meio de um esquema de marketing multinível (MLM). Além disso, as autoridades o acusaram de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro.

Se condenado por todas as acusações, Capuci enfrentará 45 anos de prisão. Um juiz do tribunal distrital federal determinará sua sentença após considerar as Diretrizes e Sentenças dos EUA e outros fatores estatutários.