O fundador da My Big Coin, Randall Crater, foi considerado culpado de cometer fraude com fio e transações monetárias ilegais. Ele é condenado a 100 meses de prisão e US$ 7.6 milhões em multas.
Minha história de fraude com Big Coin
Randall, 52, de Lake Mary, Flórida, foi cobrado em 21 de julho de 2022, por um esquema que fraudou investidores por meio do marketing e venda de moeda virtual incompetente. De acordo com as evidências coletadas, Randall fundou a My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin), uma empresa de serviços de pagamento virtual e criptomoeda com sede em Las Vegas, Nevada, que oferecia serviços de pagamento virtual por meio de uma moeda digital enganosa.
O suspeito também comercializava My Big Coins, o moeda digital fraudulenta, usando a natureza e o valor falsos das moedas de 2014 a 2017. Crater alegou falsamente que a moeda era uma criptomoeda legítima apoiada por mais de $ 300 milhões em petróleo, ouro e outras commodities valiosas.
Os associados da empresa também mentiram para os investidores que a My Big Coin tinha parceria com a MasterCard e que os detentores poderiam facilmente trocar a criptomoeda por moeda fiduciária ou outras moedas virtuais. Crater e seus associados propagaram as informações dessa força pela internet, mídia social, mensagens de texto e e-mails.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sinalizou My Big Coins como uma fraude em 2018 e entrou com uma ação civil contra Crater e seus associados.
Mantendo o público seguro
A Juíza do Tribunal Distrital dos EUA Denise J. Casper caixote condenador a 100 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada. O suspeito também foi condenado a pagar uma multa de $ 7,668,317 e restituição, a ser determinada posteriormente. O júri federal o considerou culpado de três acusações de transações monetárias ilegais, quatro acusações de fraude eletrônica e uma de operar ilegalmente um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
O Sr. Crate aproveitou o crescente mercado de criptomoedas para perpetuar sua descarada esquema de fraude. Investidores e traders de criptomoedas que acreditaram na missão de Crater perderam mais de US$ 7.5 milhões. A procuradora dos Estados Unidos, Rachael S. Rollins, disse que os métodos enganosos do Sr. Crater trouxeram dor, trauma e dificuldades para a vida dos 55 investidores e clientes que acreditaram nele e em suas famílias. As vítimas canalizavam suas finanças para contas bancárias controladas pelo Sr. Crater. Em troca, o suspeito usou o dinheiro para financiar seu estilo de vida extravagante. O advogado esperava que a condenação do Sr. Crater comunicasse fortemente aos fraudadores que exploram cidadãos inocentes que eles seriam encontrados e processados.
O agente especial responsável pela Federal Bureau of Investigation, Divisão de Boston, Joseph R. Bonavolonta, disse que as mentiras da Cratera Randall causaram danos significativos por meio da perda do dinheiro das mensalidades, aposentadoria atrasada e reviravoltas em vidas. Mais tarde, ele relatou que a sentença dada ao Sr. Crater não justifica sua ganância ou corrige o erro, mas manterá o público a salvo da ganância de Crater.
O inspetor encarregado do Grupo de Investigações Criminais do Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos, Eric Shen, disse os consumidores devem investigar todas as ofertas apresentadas pelas empresas de investimento e evite ser sugado pelo entusiasmo de novas oportunidades. A empolgação de um novo mercado de criptomoedas bem comercializado levou as vítimas às armadilhas da Randall Crater.
Fonte: https://crypto.news/my-big-coin-founder-sentenced-to-8-years-in-prison-for-fraud/