Na sexta-feira, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, carregada mais dois promotores do esquema Forcount Ponzi. Forcount era um golpe de criptomoeda baseado no Brasil que fraudou investidores de língua espanhola em todo o mundo em um total de US$ 8.4 milhões.
Nestor Nunez, também conhecido como “Salvador Molina”, foi preso por acusações de fraude na Espanha em 28 de dezembro de 2022. Ramon Perez, de 40 anos, americano, se entregou às autoridades em 6 de janeiro por fraude. e acusações de lavagem de dinheiro.
Enquanto o Departamento de Justiça americano (DoJ) está buscando o depoimento de Nunez extradição da Espanha, seu parceiro Perez enfrentou a juíza magistrada dos Estados Unidos Sarah Netburn na sexta-feira.
No suposto golpe, Perez é acusado de enganar potenciais investidores e ocultar seu crime usando negócios de fachada e imóveis para lavar os fundos.
Supostamente, Nunez, em 2018, passou a se apresentar como CEO da Forcount usando o nome de “Salvador Molina”, segundo o jornal. acusação. Ele era um ator empregado pelo suposto mentor do esquema, um cidadão brasileiro chamado Francisley Da Silva.
Uma rede de promotores teria sido usada para administrar o golpe, que operou de 2017 a 2021. Ele prometia aos investidores retornos significativos com base na participação nos lucros de atividades fictícias de mineração e comércio.
Além disso, constatou-se que, entre 2017 e 2021, Da Silva e seus amigos esbanjaram dinheiro dos clientes na promoção do golpe e comprar itens de luxo para si, enquanto a maioria das vítimas perdeu seu dinheiro.
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA anteriormente acusou Da Silva e três outros fundadores e promotores da Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias e Jose Ramiro Coronado Reyes, de crimes de valores mobiliários.
Possíveis acusações e acusação do tribunal
Embora as alegações nestas acusações ainda sejam consideradas como acusações, tornando os réus inocentes até e a menos que se prove o contrário, é importante conhecer as possíveis acusações que podem ser apresentadas em relação aos seus crimes.
Nunez enfrenta uma possível sentença de 40 anos de prisão depois de ser acusado de uma acusação cada conspiração para conduzir fraude eletrônica e fraude eletrônica.
Perez foi acusado de uma acusação cada de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro; cada um dos quais acarreta uma possível pena de prisão de 20 anos.
Fonte: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/