Processo da OFAC detalha as preocupações com sanções da indústria de criptomoedas

À medida que a ação legal aumenta, a indústria de criptomoedas está cada vez mais incerta sobre as possíveis consequências das recentes sanções contra o serviço de mixagem Tornado Cash. 

Em agosto, Tornado Cash - supostamente usado para lavar fundos roubados vinculados a grandes hacks - foi adicionado à lista SDN (Specially Designated Nationals) do Office of Foreign Asset Control, juntamente com 45 endereços de carteira Ethereum associados. 

Cumprir as sanções e analisar o que isso significa para o futuro da indústria de criptomoedas, especialmente no que diz respeito à privacidade, tem sido um desafio, disseram membros da indústria. 

Cerca de 92% do ecossistema de criptomoedas tem exposição ao Tornado Cash, relatou Liat Shetret, diretor de política e regulamentação global da Elliptic, durante um evento da Blockworks. webinar Quinta-feira. 

“O que isso significa para as empresas de criptomoedas é que sua taxa de falsos positivos disparou porque, uma vez que as sanções caíram sobre o Tornado Cash, eles foram imediatamente obrigados a não ter nenhum tipo de exposição ao Tornado Cash”, disse Shetret. “E, no entanto, isso permanece um pouco cinza, dependendo da linguagem OFAC e de como as pessoas a interpretam.”

O Tesouro alega que o grupo de hackers patrocinado pela Coreia do Norte Grupo Lazarus, que em março roubou mais de US$ 620 milhões em criptomoeda do protocolo Ronin Bridge, tentou ocultar a origem dos fundos com o Tornado Cash. A empresa de análise de blockchain Chainalysis concorda. 

“A designação de Tornado Cash pela OFAC é um momento crucial na luta contra o crime baseado em criptomoedas”, um Chainalysis Denunciar disse. “Por um lado, é especialmente oportuno: mais criptomoedas estão sendo roubadas do que nunca e, em quase todos os hacks que observamos este ano, o Tornado Cash recebeu pelo menos alguns dos fundos roubados.”

Independentemente dos usuários que empregam o Tornado Cash por razões legais, os legisladores geralmente têm dificuldade em justificar qualquer uso da tecnologia, de acordo com lobistas. 

“Infelizmente, os falcões da segurança nacional no Congresso superam os falcões da privacidade e em grande parte”, disse Ron Hammond, diretor de relações governamentais da Blockchain Association, durante o webinar. “Capitol Hill sempre será mais sobre a retirada de mais direitos de privacidade lentamente em nome da segurança nacional.” 

Investidores e usuários de criptomoedas com ether bloqueados no Tornado Cash avançaram com uma ação judicial contra a OFAC na quinta-feira, argumentando que a autoridade reguladora ultrapassou seu poder ao sancionar o software. O esforço jurídico é sendo financiado pela Coinbase, que está lutando batalhas regulatórias por conta própria, à medida que a incerteza em torno da classificação de tokens continua. 

O processo, aberto em um tribunal federal no Distrito Oeste do Texas, apresenta seis autores: os funcionários da Coinbase Tyler Almeida e Nate Welch, o cofundador da Prysmatic Labs Preston Van Loon, o engenheiro do GridPlus Kevin Vitale, o proponente do Ethereum e investidor anjo Alex Fisher e o ex- O engenheiro da Amazon Joseph Van Loon. 

“Aprovar um software é uma peça muito original e interessante, e vimos que as consequências deste OFAC agora foram entregues com um processo contra eles… então vamos ver uma batalha legal”, disse Shetret. “Estou realmente muito desesperado com esse tópico porque é enorme. É um problema enorme e acho que realmente causou muita confusão.”

Não é a primeira vez que o OFAC sanciona um misturador de criptomoedas. Em maio, as autoridades alvejaram Blender.io, um serviço centralizado que o Lazarus Group também supostamente usou para ocultar fundos roubados. Mas o Tornado Cash é diferente, dizem alguns especialistas. 

“O Blender.io foi designado em maio deste ano, mas é diferente e de uma maneira bastante significativa, que era um serviço de custódia centralizado e [Tornado Cash]… A seção de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos do Departamento de Justiça, disse durante uma Espaços do Twitter discussão no mês passado.

“Só porque o Tornado Cash agora está sancionado, toda essa atividade pode ser acalmada por um dia ou dois, mas a atividade [de mixagem] voltou a aumentar em várias outras plataformas”, disse Shetret. “A atividade não parou, apenas mudou.”

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