Em uma recente no blog, Okcoin, exchange de criptomoedas com sede em São Francisco, alertou sobre “fraude de idosos”, acrescentando que os idosos são o grupo de maior risco afetado por golpes online.
Após uma investigação, a equipe de risco da empresa interceptou US$ 1 milhão em Ethereum e Tether roubados e devolveu os tokens aos legítimos proprietários.
Como a Okcoin recuperou a criptomoeda roubada
O ponto de partida foi um relato de um usuário de 84 anos que entrou em contato com a Okcoin para obter ajuda após ser enganado em abril.
“Fomos enganados e eles limparam nossas escassas economias. […] Sem ela não conseguimos. Por favor nos ajude. Obrigada."
As investigações revelaram que o usuário era uma das muitas vítimas que um esquema internacional de golpes tinha como alvo. Os investigadores estimaram que a gangue havia arrecadado mais de US$ 4.1 milhões em suas operações.
Os críticos argumentam que os criminosos preferem criptomoedas devido à sua natureza pseudo-anônima. No entanto, neste caso, a Okcoin conseguiu monitorar as carteiras dos golpistas usando a análise de blockchain.
As coisas vieram à tona quando os golpistas tentaram lavar os fundos roubados enviando tokens para uma entidade centralizada sem nome. Embora não seja explicitamente declarado no post, é do conhecimento geral que as exchanges centralizadas estão em contato umas com as outras e concordam em congelar contas suspeitas de atividade criminosa.
A partir daí, os US$ 1 milhão em ETH e USDT foram recuperados e devolvidos às vítimas.
Golpistas online têm como alvo os idosos
Citando dados de um relatório de fraude de idosos de 2021 conduzido pelo FBI, Okcoin disse que os golpistas “visam rotineiramente os idosos devido à falta de conhecimento técnico”.
O relatório mostrou que as pessoas com mais de 60 anos são a faixa etária mais vulnerável – com mais incidentes de golpes e a maior perda em termos de dólares. Por outro lado, as pessoas com menos de 20 anos tiveram o menor número de incidentes e a menor perda em termos de dólares.
“O FBI em 2021 Relatório de Fraude do Ancião mostrou que 92,371 americanos com mais de 60 anos foram enganados em 2021, perdendo um total de US$ 1.7 bilhão. Este é um aumento de 74% nas perdas em relação a 2020 e, de longe, o maior de qualquer faixa etária”.
Na esperança de resolver o problema, a exchange de criptomoedas queria divulgar a maneira mais comum de os idosos serem vítimas, o golpe de suporte técnico.
Golpes de suporte técnico envolvem golpistas se passando por funcionários de empresas de tecnologia conhecidas, como Microsoft ou Google. Eles convencem a vítima a instalar software de acesso remoto sob o pretexto de corrigir um problema inexistente.
Uma vez instalado, o golpista pode acessar as contas financeiras e e-mails da vítima. Okcoin recomenda verificar parentes idosos com frequência.
Fonte: https://cryptoslate.com/okcoin-warn-of-elder-fraud-following-recovery-of-1-million-in-stolen-crypto/