Mais de 800 vítimas do colapso do esquema Ponzi cripto BitConnect devem receber US$ 17 milhões em restituição, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Um tribunal distrital federal em San Diego ordenado a restituição na quinta-feira, que será distribuída às vítimas em mais de 40 países.
O BitConnect foi comercializado como um programa de investimento em cripto on-line que usa tecnologia proprietária para gerar altos retornos, mas os reguladores de valores mobiliários dos EUA afirmam que a operação é um esquema Ponzi que roubou bilhões de dólares dos investidores. Foi encerrado em 2018.
Glenn Arcaro, o principal promotor da BitConnect nos Estados Unidos, declarado culpado a conspiração para cometer fraude eletrônica em setembro de 2021. Um grande júri federal em San Diego indiciou o fundador do programa de investimentos, Satish Kumbhani, em fevereiro passado.
De acordo com a acusação, Kumbhani instruiu os promotores do programa de empréstimo a manipular o preço da BitConnect Coin (BCC) para criar a impressão de que havia demanda de mercado para o ativo digital da BitConnect.
Kumbhani e seus conspiradores também supostamente esconderam e realocaram os fundos dos investidores, movendo os ativos por meio de exchanges de criptomoedas internacionais usando várias carteiras de criptomoedas.
Além disso, Kumbhani supostamente evitou o escrutínio e supervisão da BitConnect por não cumprir os regulamentos do setor financeiro, como por não se registrar na Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.
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Imagem Gerada: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/