A polícia da Mongólia Interior deteve 12 pessoas em conexão com uma suposta conspiração para lavar mais de 1.7 bilhões de yuans (US$ XNUMX bilhão).
Dez milhões de yuans lavados mensalmente
De acordo com o Notícias da China, as autoridades da Região Autônoma da Mongólia Interior descobriram uma extensa rede transfronteiriça que usava moeda virtual para processar fundos suspeitos de vir de atividades criminosas, incluindo esquemas de pirâmide online, jogos de azar ilegais e fraudes.
A polícia começou a suspeitar depois de perceber volumes anormais de transações nos fundos do cartão do Shimouyuan Construction Bank no valor de dezenas de milhões de yuans por mês.
Investigadores especiais do Departamento de Segurança Pública da cidade de Tangliao passaram três meses infiltrando o suspeito lavagem de dinheiro anel. A investigação envolveu 230 oficiais em 17 províncias, municípios e regiões autônomas chinesas, incluindo Pequim, Guangdong, Heilongjiang e Henan.
Sessenta e três presos, milhões apreendidos
Após as investigações, 63 suspeitos foram presos, incluindo dois líderes que fugiram para Bangkok, na Tailândia. As autoridades também confiscaram cerca de 130 milhões de yuans, suspeitos de serem provenientes de empresas criminosas.
De acordo com os investigadores, a gangue, que usava aplicativos de mensagens criptografadas para se comunicar, primeiro converteu centenas de milhões de dólares de fundos criminosos suspeitos em várias criptomoedas antes de movê-los para centenas de carteiras criptográficas anônimas. Os criminosos usaram o sistema para lavar mais de US$ 1.7 bilhão com sucesso.
Hong Kong aprova lei contra lavagem de dinheiro
Esta notícia chega apenas alguns dias depois que a legislatura de Hong Kong aprovou uma lei estabelecer um sistema de licenciamento para provedores de serviços de ativos virtuais (VASP). A nova lei, chamada Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, torna obrigatório que os VASPs conduzam o mesmo nível de devida diligência e requisitos de manutenção de registros em transações digitais, como é exercido em muitas transações tradicionais.
Os novos regulamentos também exigem que as instituições financeiras mantenham melhores registros das compras dos consumidores de ativos de criptomoeda e codifiquem penalidades para a venda ilegal de produtos relacionados à criptomoeda.
Hong Kong tem servido historicamente como o principal ponto de entrada mundial para o comércio com a China e, em outubro, as autoridades mencionaram seu desejo de estabelecer a cidade como um hub global para ativos virtuais. Outros governos em todo o mundo estavam testando suas abordagens para regulamentar negócios relacionados a criptomoedas. Ainda assim, a cidade foi uma das primeiras a estabelecer um esquema de licenciamento regulatório para gestores de fundos e bolsas centralizadas que negociavam ativos virtuais.
Os novos regulamentos exigiriam que todas as empresas apresentassem pedidos à Comissão de Valores Mobiliários e Futuros para escrutínio regulatório, enquanto o esforço anterior de licenciamento era voluntário.
Até agora, apenas duas exchanges de criptomoedas, operadas pelo BC Group e Hashnet, e um pequeno número de empresas de gerenciamento de dinheiro receberam licenças para negociar ativos criptográficos.
Fonte: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/