Grupos militares pró-Rússia na Ucrânia receberam US$ 2.2 milhões em doações de criptomoedas, diz Chainalysis

Novos dados da empresa de análise de criptomoedas Chainalysis mostram que grupos paramilitares russos na Ucrânia receberam US$ 2.2 milhões em doações de criptomoedas durante a guerra em andamento.

Várias milícias pró-Rússia e grupos de voluntários usaram as mídias sociais para financiar compras militares e espalhar desinformação relacionada à guerra. A Chainalysis identificou 54 organizações que receberam coletivamente as doações, principalmente em doações de bitcoin e ether. 

Os dados mostram que US$ 1.45 milhão em BTC, mais de US$ 590,000 em ETH, 206,822.70 USDT-TRX, US$ 21,174.51 LTC e US$ 2,363.62 em DOGE alcançaram contas de mídia social pró-Rússia desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro. A atividade de mídia social relacionada a essas contas mostra que os fundos estão sendo usados ​​para equipar grupos paramilitares e espalhar propaganda. Chainalysis relata as contas relacionadas às milícias postam imagens de equipamentos adquiridos e retransmitem como futuras doações serão implantadas. 

Metade das contas identificadas solicitou publicamente apoio às milícias na região de Donbas, na Ucrânia – uma área contestada que foi objeto de sanções significativas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

Além de grupos paramilitares, várias entidades sancionadas promoveram a doação de criptomoedas para forças pró-russas, observou a Chainalysis. Alexander Zhuchkovsky, sancionado por sua afiliação com o grupo terrorista designado Movimento Imperial Russo (RIM), divulgou a capacidade de doar para a RIM. Ele também postou sobre o Projeto Terricon, que solicita doação de criptomoedas para apoiar grupos de milícias de Donbas.

A Terricon disse que está usando cripto na tentativa de evitar sanções, e análises on-chain mostram que está recebendo 11% de seus fundos de misturadores e enviando 29% de seus fundos por meio de uma exchange com sede em Moscou conhecida por lavagem de dinheiro criptográfico. 

Autoridades dos EUA expressaram preocupação significativa com a capacidade de grupos russos de alavancar criptomoedas para evitar sanções. Embora o valor de US$ 2.2 milhões seja significativo e possa ser usado para quantidades consideráveis ​​de suprimentos devido à taxa de câmbio do rublo, ainda é muito menor do que as dezenas de milhões doados à Ucrânia. Além disso, Chainalysis destacou que a transparência do blockchain tornou possível rastrear esses fundos e identificar esses grupos, enquanto negociar em dinheiro ou outros modos de transferência seria mais difícil de rastrear. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Todos os direitos reservados. Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou deve ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.