Criptomoeda ilícita transações aumentaram dez vezes em 2022, marcando o maior número total até agora na história da criptografia. No que foi indiscutivelmente o pior ano para o bitcoin e seus primos criptográficos até o momento, quase US$ 20 bilhões em cripto ilícitos foram transferidos para endereços suspeitos.
A atividade criptográfica ilícita atingiu o auge no ano passado
Isso supera o recorde anterior estabelecido em 2021, que foi de US$ 18 bilhões. O novo número supera o anterior em cerca de US$ 2 bilhões. Kim Grauer – diretor de pesquisa da empresa de análise cripto Chainalysis – disse em um comunicado:
Embora preocupante, esse aumento pode ser explicado pelo fato de que, devido ao mercado em baixa, houve uma queda no volume geral de transações, enquanto os volumes de transações ilícitas diminuíram em um ritmo mais lento.
Entre os muitos problemas enfrentados em 2022 entre os fãs de criptomoedas (preços baixos, falências etc.), o maior foi sem dúvida o colapso de troca de criptografia FTX, que levou apenas três anos para ganhar destaque. O fato de que tal evento poderia ocorrer deixou as mentes de várias pessoas fora de controle, e a confiança nas trocas centralizadas começou a diminuir depois que foi revelado que Sam Bankman-Fried - o fundador e principal executivo da empresa - enfrentaria julgamento após sendo preso nas Bahamas.
Alega-se, no momento da redação deste artigo, que a SBF usou fundos de clientes para investir em imóveis de luxo nas Bahamas. Acredita-se também que ele tenha usado esse dinheiro para pagar empréstimos para sua outra empresa, a Alameda Research. Grauer comentou ainda com:
Embora as criptomoedas já sejam mais transparentes do que as finanças tradicionais, esses colapsos demonstram que há oportunidades de conectar dados off-chain sobre passivos com dados on-chain para fornecer melhor visibilidade.
O espaço também foi prejudicado por demissões em massa, já que muitas empresas não conseguem mais lidar com as condições de baixa contínua que enfrentam. Neste momento, várias trocas de criptomoedas - incluindo Coinbase e Huobi Global – anunciaram planos de se separar de vários membros da equipe.
Jehanzeb Awan – presidente da Associação Blockchain do Oriente Médio, África e Ásia – explicou:
É fundamental para a indústria ajudar o público investidor a entender a oportunidade e os riscos correspondentes que acompanham o investimento em criptomoedas. A importância da regulamentação holística para minimizar a arbitragem regulatória é fundamental para reduzir o impacto dos eventos recentes, bem como trazer a confiança de volta ao setor.
Aproximadamente 44 por cento (pouco menos da metade) das transações ilícitas registradas de criptomoedas que ocorreram em 2022 ocorreram por meio de entidades sancionadas. O restante foi mais variado e resultou de roubo privado, golpes e atividades na darknet (ou seja, venda de armas, drogas e outros materiais ilegais para cripto).
Transparência é a chave
Grauer concluiu com:
O nível de transparência inerente ao defi é o que todos os serviços de criptografia devem buscar. À medida que mais valor se move na cadeia, a transparência aumentará e os riscos sistêmicos serão mais fáceis de identificar.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/report-illicit-crypto-activity-reached-its-highest-point-in-2022/