Alexander Vinnik, um cidadão russo acusado de administrar uma exchange ilegal de criptomoedas BTC-e, foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações de fraude.
Em um artigo do afirmação, Kenneth A. Polite Jr., advogado assistente, destacou:
“Após mais de cinco anos de litígio, o cidadão russo Alexander Vinnik foi extraditado para os Estados Unidos ontem para ser responsabilizado pela operação do BTC-e, uma bolsa de criptomoedas criminosa, que lavou mais de US$ 4 bilhões em produtos criminais”.
Ele acrescentou:
“Esta extradição demonstra o compromisso do Departamento de investigar e desmantelar a atividade cibernética ilícita e não teria sido possível sem o trabalho incansável do Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça.”
Após uma acusação substitutiva de 21 acusações em janeiro de 2017, Vinnik foi colocado sob custódia na Grécia em julho de 2017 com base em um pedido feito pelos EUA
A acusação observou que Vinnik, com seus co-conspiradores, administrava, operava e possuía o BTC-e, uma importante entidade de lavagem de dinheiro online e crime cibernético que permitia o comércio de Bitcoin entre usuários.
O relatório observou:
“A acusação alega que o BTC-e facilitou transações para cibercriminosos em todo o mundo e recebeu recursos criminais de inúmeras invasões de computador e incidentes de hackers, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos.”
Durante o curso da operação, o BTC-e recebeu Bitcoin no valor de mais de US$ 4 bilhões. Além disso, aprimorou crimes que vão do tráfico de drogas à corrupção pública, esquemas de fraude de reembolso de impostos, roubo de identidade e hacking de computadores.
Em dezembro de 2020, Vinnik foi preso por cinco anos por um tribunal parisiense, Blockchain.Notícias relatado.
Na época, ele foi condenado por lavagem de dinheiro como parte de um grupo criminoso organizado e por fornecer informações falsas sobre a origem dos lucros. Ele também foi acusado de extorsão e vários crimes cibernéticos.
Fonte da imagem: Shutterstock
Fonte: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges