As autoridades de Manhattan provavelmente investigarão a suposta apropriação indébita de fundos entre a FTX e a Alameda Research. O correspondente da Fox News, Charles Gasparino, cita pessoas de dentro da procuradoria dos Estados Unidos em Manhattan.
Ele tornou a revelação pública por meio de um tweet hoje, quarta-feira, 17 de novembro de 2022. Evidentemente, o Ministério Público espera redigir acusações antes do final de 2022. O uso indevido de fundos de clientes provavelmente seria o assunto das acusações do caso. Ele também afirmou que as autoridades das Bahamas estão tentando assumir a liderança do caso.
A Tweet ler:
“Fontes próximas ao Procurador dos EUA de Manhattan dizem que o escritório está procurando preparar acusações até o final do ano sobre o escândalo FTX após novas divulgações do suposto uso indevido de fundos de clientes por Sam Bankman-Fried e enquanto as autoridades nas Bahamas procuram assumir a liderança no caso. ”
Isso está no topo da investigação da SEC sobre a possibilidade de uso indevido dos fundos da FTX US. Além disso, as autoridades da Casa Branca disseram recentemente que analisaram atentamente a situação do FTX. Um secretário de imprensa da Casa Branca disse que as criptomoedas estão prejudicando a vida dos americanos comuns. A Casa Branca vê a supervisão cripto como uma questão importante, acrescentaram. O secretário acrescentou que os eventos recentes em cripto destacam a necessidade de regulamentação criptográfica.
O que exatamente está sendo cobrado pelo SBF?
Até agora, a Securities and Exchange Commission, a Commodity Futures Trading Commission e o Departamento de Justiça abriram investigações, foi relatado. A Força Policial Real das Bahamas diz que também abriu uma investigação.
Como parte do processo de falência do capítulo 11, o novo CEO da FTX da empresa, John Ray, expressou sua posição sobre a situação. Ele disse que a situação era sem precedentes e nada parecida com qualquer fracasso corporativo em sua longa carreira. Em um processo judicial, Ray descreveu a situação como “uma falha completa dos controles corporativos.” Ele acrescentou que havia uma completa ausência de informações financeiras confiáveis.
Nenhuma alegação de irregularidade foi feita ainda, e é possível que nenhuma acusação seja feita. FTX tem admitiu que cometeu erros que levaram ao seu pedido de falência. Houve relatos de que o Bankman-Fried e outros executivos estavam emprestando depósitos de clientes para sua empresa irmã, Alameda Research Inc., para tapar buracos em seu balanço.
O foco principal dos investigadores é se a FTX cometeu fraude na forma como lida com seus clientes, investidores ou autoridades, diz Christopher LaVigne, copresidente da prática de criptomoedas do escritório de advocacia Withersworldwide.
Fonte: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/