A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou recentemente que acusou Justin Sun, um proeminente empresário de criptomoedas, e suas três empresas - Tron Foundation, BitTorrent e Rainberry Inc, de supostamente conduzir uma venda não registrada de “títulos de ativos criptográficos”. ”
A SEC alega que Sun e suas empresas ofereceram e venderam tokens Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT) ao público sem registrar esses tokens como valores mobiliários, após a repressão da agência reguladora à indústria de criptomoedas.
Lindsay Lohan e celebridades envolvidas no caso da SEC contra cripto
Além das acusações de oferta e venda não registrada de “títulos” de criptoativos TRX e BTT, a SEC também acusou Justin Sun e suas empresas de supostas atividades fraudulentas relacionadas ao TRX.
A SEC alega que Sun e suas empresas se envolveram em extensa negociação de lavagem para “manipular fraudulentamente” o mercado secundário de TRX. Essas alegações de wash trading envolvem a compra e venda simultânea do mesmo criptoativo para fazer parecer que há mais atividade comercial do que realmente existe.
A agência reguladora também acusou Sun e suas empresas de incentivar celebridades a promover TRX e BTT sem divulgar sua remuneração.
As celebridades nomeadas nas acusações são Lindsay Lohan, Jake Paul, DeAndre Cortez Way (Soulja Boy), Austin Mahone, Michele Mason (Kendra Lust), Miles Parks McCollum (Lil Yachty), Shaffer Smith (Ne-Yo) e Aliaune Thiam (Akon).
Outro “peixe grande” cripto no radar da SEC
A reclamação da SEC alega que Sun e suas empresas ofereceram e venderam tokens TRX e BTT como investimentos por meio de vários “programas de recompensas” não registrados. Esses programas supostamente direcionavam as partes interessadas a promover os tokens nas mídias sociais, recrutar outras pessoas para o canal Telegram e Discord afiliado ao Tron e criar contas BitTorrent em troca de distribuições TRX e BTT.
A SEC alega que esses programas de recompensas não forneciam aos investidores informações precisas e completas e não divulgavam os riscos associados a esses investimentos. Além disso, a Sun é acusada de violar disposições antifraude e de manipulação de mercado da lei federal de valores mobiliários por supostamente orquestrar um esquema para inflar “artificialmente” o aparente volume de negócios da Tronix.
A SEC alega que, de abril de 2018 a fevereiro de 2019, Sun orientou seus funcionários a se envolverem em mais de 600,000 operações de lavagem de TRX entre duas contas de plataformas de negociação de criptoativos que ele controlava, com transações diárias entre US$ 4 milhões e US$ 7 milhões em TRX. O presidente da SEC, Gary Gensler, declarou:
Conforme alegado na denúncia, Sun e outros usaram um velho manual para enganar e prejudicar os investidores, primeiro oferecendo valores mobiliários sem cumprir os requisitos de registro e divulgação e, em seguida, manipulando o mercado para esses mesmos valores mobiliários. Ao mesmo tempo, a Sun pagou a celebridades com milhões de seguidores nas mídias sociais para divulgar as ofertas não registradas, enquanto orientava especificamente que não divulgassem sua remuneração. Esta é exatamente a conduta contra a qual as leis federais de valores mobiliários foram projetadas para proteger, independentemente dos rótulos usados pela Sun e outras empresas.
De acordo com a SEC, todas as celebridades, exceto DeAndre Cortez Way (Soulja Boy) e Austin Mahone, concordaram em resolver as acusações pagando mais de $ 4,000,000 em restituição, juros e multas após as acusações serem arquivadas.
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Fonte: https://bitcoinist.com/sec-accuses-crypto-giant-justin-sun-of-securities-law-violation/