A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou 11 indivíduos por seu suposto papel na criação de uma plataforma de “esquema de pirâmide cripto fraudulenta” Forsage.
As acusações foram feitas em um Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Illinois em 1º de agosto, com a SEC alegando que os fundadores e promotores da plataforma usaram a “pirâmide criptográfica fraudulenta e o esquema Ponzi” para arrecadar mais de US$ 300 milhões de “milhões de investidores de varejo”. no mundo todo."
A SEC A reclamação afirma que o Forsage foi modelado de tal forma que os investidores seriam recompensados financeiramente ao recrutar novos investidores para a plataforma em uma “estrutura Ponzi típica”, que abrange vários países, incluindo Estados Unidos e Rússia.
De acordo com a SEC, um esquema Ponzi é uma fraude de investimento que paga os investidores existentes com fundos coletados de novos investidores. Esses esquemas geralmente solicitam novos investidores prometendo investir fundos em oportunidades que geram altos retornos por pouco risco.
No tribunal documento, a SEC afirmou que:
“Ela [a plataforma Forsage] não vendeu ou pretendeu vender qualquer produto real e consumível para clientes de varejo de boa-fé durante o período relevante e não teve nenhuma fonte aparente de receita além dos fundos recebidos dos investidores. A principal maneira de os investidores ganharem dinheiro com o Forsage era recrutar outros para o esquema.”
De acordo com a SEC, o suposto esquema Ponzi da Forsage funciona primeiro permitindo que novos investidores criem uma carteira de criptoativos e comprem “slots” dos contratos inteligentes da Forsage.
Esses slots dariam a eles o direito de receber uma compensação de outros que eles recrutaram para o esquema, chamados de “downlines”, e também da comunidade de investidores Forsage na forma de participação nos lucros, chamados de “spillovers”.
Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos criptográficos e cibernéticos da SEC, chamou o Forsage de “esquema de pirâmide fraudulento lançado em grande escala e comercializado agressivamente para investidores”.
Ela também acrescentou que as tecnologias descentralizadas não podem atuar como uma rota de fuga para condutas ilegais:
“Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains.”
Além dos quatro fundadores, que incluem Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, a reclamação da SEC também incluiu sete promotores, três dos quais estavam em um grupo promocional baseado nos EUA chamado “Crypto Crusaders”. .
Todos os 11 indivíduos foram acusados de violar “Ofertas e Vendas Não Registradas de Valores Mobiliários” sob a Seção 5 A e C e “Fraude” sob a Seção 17(a) (1 e 3) do US Securities Act. Os réus também foram acusados de “Fraude” sob a Seção 10 BC do US Exchange Act.
Esses esforços permitiram que a estrutura Ponzi capturasse a escala massiva que alcançou de investidores de varejo que compraram o modelo nos últimos dois anos, disse Welshhans.
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Em setembro de 2020, a Forsage foi alvo de ordens de cessar e desistir da SEC das Filipinas. Em março de 2021, a plataforma também recebeu ordens de cessação e desistência do Montana Comissário de Valores Mobiliários e Seguros.
Forsage O canal do YouTube mostra que sua plataforma foi promovida há dez dias. A conta do Twitter da plataforma também aparece ativa.
O Cointelegraph entrou em contato com Forsage para fazer um comentário sobre o assunto, mas não recebeu uma resposta imediata.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme