A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou quatro fundadores e sete promotores da Forsage, que descreveu como “uma pirâmide criptográfica fraudulenta e um esquema Ponzi”. O esquema supostamente levantou mais de US$ 300 milhões de milhões de investidores de varejo em todo o mundo, inclusive nos EUA.
SEC toma medidas contra o esquema de criptografia Forsage
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou na segunda-feira que “acusou 11 indivíduos por seus papéis na criação e promoção do Forsage, uma pirâmide criptográfica fraudulenta e esquema Ponzi”. O regulador de valores mobiliários explicado que o esquema Forsage levantou mais de US$ 300 milhões de milhões de investidores de varejo em todo o mundo, inclusive nos EUA
Os 11 réus são quatro fundadores da Forsage, três promotores do esquema nos EUA e “vários membros dos chamados Crypto Crusaders – o maior grupo promocional do esquema que operava nos Estados Unidos”, descreveu a SEC. Os fundadores foram conhecidos por viver na Rússia, na República da Geórgia e na Indonésia.
O órgão de fiscalização de valores mobiliários detalhou que Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (também conhecida como Lola Ferrari), Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov lançaram o site Forsage.io em janeiro de 2020 para permitir que investidores de varejo entrassem em transações por meio de contratos inteligentes no Ethereum, Tron e Binance blockchains.
No entanto, os investidores do Forsage obtiveram lucros recrutando outros para o esquema, disse a SEC, observando que “o Forsage também supostamente usou ativos de novos investidores para pagar investidores anteriores em uma estrutura Ponzi típica”.
Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos criptográficos e cibernéticos da SEC, comentou:
Como a denúncia alega, o Forsage é um esquema de pirâmide fraudulento lançado em grande escala e comercializado agressivamente para os investidores.
Alguns reguladores tentaram impedir a Forsage de operar em suas jurisdições. A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas lançado ações de cessação e desistência contra Forsage em setembro de 2020 e o Comissário de Valores Mobiliários e Seguros de Montana tomou medidas contra o esquema em março de 2021. No entanto, Forsage continuou suas operações, negando as alegações em vídeos do Youtube.
A SEC acusou os réus de “violar as disposições de registro e antifraude das leis federais de valores mobiliários”, observou o regulador, acrescentando que “busca medidas cautelares, restituição e penalidades civis”.
Dois dos promotores acusados já concordaram em liquidar as acusações sem admitir ou negar as acusações. Eles serão obrigados a pagar restituições e multas civis. Ambos os acordos estão sujeitos à aprovação judicial.
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Fonte: Bitcoin
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